La Aduana denunció que 176 empresas argentinas fugaron casi 400 millones de dólares: las compañías giraban divisas al exterior para pagar importaciones que nunca realizaron.
La Dirección General de Aduanas puso en conocimiento, por medio de una carta, la situación a Christian Ammons, Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, y solicitó información de las 146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados a operaciones irregulares de comercio exterior.
Según informaron desde Aduana, las firmas en cuestión recibieron transferencias por unos USD 400 millones a cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron. Las irregularidades fueron detectadas a partir de una serie de cruces sistémicos.
Se presume que las 146 empresas estadounidenses tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas.
De acuerdo a lo informado por el organismo, en las sociedades argentinas se advirtió la carencia de CUIT activas, la falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados.
A su vez, muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa. Por último, algunas de ellas compartían autoridades e, incluso, contador con las empresas de Estados Unidos involucradas en sus operaciones de comercio exterior.
