La intención es dar con quienes entraban y salían de la zona donde se halló dólares en negro, por esta causa permanece detenido Ivo “El Croata” Rojnica.
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó analizar las cámaras de seguridad y los registros fílmicos de ocho bancos que fueron allanados en los últimos días en el marco de la investigación que tiene preso a Ivo Rojnica, alias “El Croata”. A este último se lo acusa como pieza fundamental en una red de lavado de dinero.
Dicho paso en la investigación tiene como objetivo detectar imágenes de las personas que accedieron a las cajas de seguridad de la cueva de “El Croata” y sus operadores. Los procedimientos, a cargo de la Aduana y la Policía Federal, fueron ordenados en sedes de los bancos como ICBC, FRANCES, CIUDAD, SANTANDER, MACRO y CORPORATIVO.
La causa contra “El Croata” y su banda analiza las operaciones ilegales con divisas. Cabe destacar que el financista no es el único detenido. Su oficina central se ubicaba en la calle San Martín 140, en el microcentro porteño y sus actividades quedaron registradas en un grupo de chat que administraba una persona que trabajaba para él, Cande Masche, donde recibía todas las mañanas solicitudes de “gente que quería fugar dólares al exterior en billetes y ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y otras cinco en Estados Unidos (EEUU), hacían las transferencias compensando operaciones”, según detalló el director general de Aduanas, Guillermo Michel, en declaraciones a la prensa.
Villena tiene abierta desde hace cinco años una investigación que analiza las conexiones de ese grupo con el narcotráfico. La causa, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, permanece bajo estas horas bajo secreto de sumario. Los acusados se negaron a declarar el jueves pasado tras ser arrestados. Se trata de “El Croata” Rojnica, Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque.