Indagatoria clave para el financista cercano a la AFA.
Maximiliano Ariel Vallejo, financista señalado como pieza clave en el entramado económico que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue citado hoy a declaración indagatoria en una causa por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y administración fraudulenta. La audiencia está prevista a partir de las 10 de la mañana en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona.
La investigación se concentra en operaciones financieras que habrían perjudicado directamente al Club Atlético Banfield, donde a Vallejo se lo ubica como partícipe necesario dentro de un esquema presuntamente irregular. Según surge del expediente, se analizan movimientos de fondos, posibles maniobras de lavado y eventuales desvíos de recursos en perjuicio de la institución del Sur bonaerense.
La citación judicial también alcanza a la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, quien deberá presentarse una hora más tarde. La notificación incluye apercibimiento de detención inmediata en caso de que no concurra sin una justificación válida, lo que evidencia la relevancia que el juzgado le asigna a su testimonio en el marco de la pesquisa.
La defensa de Vallejo, encabezada por el abogado Marcelo D’Alessandro, anticipó que su cliente se presentará en tiempo y forma para rechazar cada una de las acusaciones. El letrado adelantó que buscarán desmontar la hipótesis de los investigadores y sostendrá que las operaciones cuestionadas se ajustaron a la normativa vigente, sin intención de defraudar a Banfield ni de encubrir maniobras de lavado.
El rol de Sur Finanzas en el fútbol argentino
En los últimos años, la figura de Vallejo ganó notoriedad debido al crecimiento de Sur Finanzas, la empresa a través de la cual habría tejido vínculos con la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. La firma se posicionó como uno de los principales actores en materia de financiamiento y patrocinio de la entidad madre del fútbol argentino y de diversos clubes de la Liga Profesional.
En ese contexto, los investigadores analizan el flujo de préstamos, sponsoreos y movimientos de divisas que habrían fortalecido la presencia de Sur Finanzas dentro del ecosistema dirigencial. Parte de esas operaciones, sostienen, podrían haber sido utilizadas para encubrir desvíos de fondos o beneficios indebidos, lo que motivó la intervención de la Justicia federal.
La causa se inscribe en una serie de expedientes que, en los últimos años, pusieron bajo la lupa los vínculos entre el financiamiento privado, los clubes y los organismos de conducción del fútbol argentino. A partir de la indagatoria de Vallejo y de su madre, el juzgado buscará determinar si existió una estructura organizada para cometer delitos económicos o si se trató de operaciones financieras lícitas, aunque de alto riesgo, en un contexto de fuerte volatilidad cambiaria y necesidad de liquidez por parte de las instituciones deportivas.
Tras las declaraciones previstas para este lunes, la fiscalía evaluará los próximos pasos del expediente, que podrían incluir nuevas medidas de prueba, requerimientos de documentación contable y eventuales ampliaciones de imputación. Mientras tanto, el caso mantiene bajo observación el delicado cruce entre negocios privados y la gestión de los recursos de los clubes.
