González Charvay pretende concentrar las investigaciones
NewsITe
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pidió que se unifiquen en su juzgado distintas causas que investigan el presunto desvío de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), especialmente en operaciones comerciales realizadas en el exterior. La definición sobre la concentración de los expedientes podría marcar el rumbo de una investigación de alto impacto institucional para el fútbol argentino.
La solicitud se dirige a otros dos tribunales donde ya se tramitan causas conexas. Por un lado, al juzgado federal de Lomas de Zamora, actualmente subrogado por el magistrado Luis Armella. Por otro, al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la jueza Paula Petazzi. En ambos despachos se analizan presuntos movimientos irregulares de fondos derivados de contratos internacionales firmados por la AFA.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, el núcleo de la pesquisa gira en torno al vínculo entre la casa madre del fútbol argentino, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y la firma TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos. Esta empresa, asociada a los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, habría actuado como intermediaria comercial de la selección argentina para giras, partidos amistosos y acuerdos de patrocinio en distintas partes del mundo.
TourProdEnter LLC tenía, según la documentación revisada, la representación para cerrar contratos de sponsoreo, organizar eventos deportivos en el exterior y gestionar el cobro de sumas pagadas por terceros a la AFA fuera del país. En ese contexto, pedidos de información bancaria a entidades estadounidenses revelaron transferencias hacia sociedades vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, lo que abrió nuevas líneas de investigación y alimentó sospechas sobre eventuales retornos o desvíos de fondos.
Una quinta en Pilar y la puja por la competencia
Además de las causas por los movimientos financieros internacionales, González Charvay tiene a su cargo otro expediente sensible: la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una lujosa quinta en el partido bonaerense de Pilar, valuada en torno a los 17 millones de dólares. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la propiedad habría sido comprada mediante presuntos testaferros ligados a dirigentes del fútbol argentino.
Ese caso se encuentra atravesado por una discusión sobre qué tribunal debe llevar adelante la instrucción, un debate que ahora se cruza con el pedido de unificación de las causas por el manejo de fondos de la AFA en el exterior. Si los juzgados de Lomas de Zamora y de la Ciudad de Buenos Aires rechazan remitir sus expedientes, el conflicto de competencia deberá escalar a instancias superiores del Poder Judicial, que serán las encargadas de definir dónde quedará radicado el caso.
- Se investigan contratos y operaciones de la AFA en el exterior.
- La empresa TourProdEnter LLC figura como intermediaria clave.
- Surgen transferencias hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino.
- Se analiza la compra de una quinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares.
La resolución sobre la competencia podría concentrar en un único juzgado las principales pesquisas sobre el manejo de fondos de la AFA y sus vínculos con sociedades radicadas en el extranjero.
Mientras tanto, las miradas del mundo político, judicial y deportivo se posan sobre el desenlace de este trámite, que amenaza con exponer el detrás de escena financiero de la estructura que sostiene al fútbol argentino y a la selección campeona del mundo.
