Justicia de EE.UU. sigue la ruta del dinero de la AFA
NewsITe
La Justicia federal del Distrito Sur de Florida puso bajo la lupa a TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Miami que habría administrado gran parte de los ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El foco de los investigadores está puesto en los contratos comerciales internacionales y en el circuito financiero que se utilizó para canalizar esos fondos.
De acuerdo con documentación reseñada en medios argentinos, el expediente busca reconstruir cómo se manejó el dinero proveniente del exterior y cuál fue el destino de los montos que pasaron por las cuentas de TourProdEnter. La sociedad fue constituida en Florida en agosto de 2021 y, apenas cuatro meses más tarde, el Comité Ejecutivo de la AFA la designó como agente comercial para la gestión de sus ingresos internacionales.
Formalmente, la empresa figura a nombre de Erica Gillette, señalada como responsable y dueña de la compañía. Sin embargo, el productor teatral y ex diputado bonaerense Javier Faroni aparece mencionado en la causa como manager de TourProdEnter y, según publicaciones de La Nación, habría intervenido en la apertura de cuentas, la realización de transferencias y la firma de documentación bancaria vinculada con la operatoria.
Una trama millonaria y múltiples sociedades en Miami
La investigación sostiene que TourProdEnter llegó a gestionar cerca de 300 millones de dólares mediante cuentas abiertas en distintas entidades financieras de Estados Unidos, entre ellas Bank of America, Synovus Bank, Citibank, JPMorgan y posteriormente PNC Bank. Parte de esos fondos habría sido derivada a una red de sociedades constituidas en Miami.
- Se mencionan firmas como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC, Velp LLC y Tronador Import & Export LLC.
- Los fiscales federales Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting analizan contratos, correos electrónicos, llamadas telefónicas y registros bancarios.
Fuentes citadas por Clarín señalan que los investigadores buscan determinar si existieron eventuales irregularidades en la estructura comercial utilizada para intermediar los derechos y contratos de la AFA en el exterior. El examen incluye la forma en que se negociaron y cobraron acuerdos por giras, amistosos internacionales, derechos de imagen y otros negocios vinculados al seleccionado argentino y a la entidad madre del fútbol local.
Respuesta de la AFA y estado de la causa
En paralelo a la pesquisa en Estados Unidos, la AFA rechazó versiones periodísticas que indicaban un supuesto secuestro del teléfono celular de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, durante un operativo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la institución calificó esos trascendidos como “rotundamente falsos” y negó que se hubiera adoptado una medida de ese tipo.
“La investigación se encuentra en una etapa preliminar y no implica, por el momento, determinaciones de responsabilidad penal ni condenas para las personas mencionadas”, remarcan fuentes vinculadas al expediente.
La causa continúa en fase de recolección de pruebas documentales y testimoniales. En esta instancia, los fiscales buscan trazar un mapa detallado del flujo de fondos vinculados a la AFA, el rol específico de TourProdEnter LLC y el eventual involucramiento de otras sociedades y personas físicas. Hasta ahora, no hay imputaciones formales ni resolución judicial que establezca culpabilidades.
