Según el fiscal Federico Domínguez, el exdiputado libertario utilizó un documento trucho sobre un presunto trabajo de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria del exdiputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por presunto lavado de activos. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, el documento de servicios profesionales que presentó el exlegislador para justificar el ingreso de US$200.000 a su cuenta bancaria era falso y constituyó una simulación destinada a blanquear esos fondos.
De acuerdo con la investigación, Espert utilizó un supuesto contrato de consultoría minera en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo S.A. para respaldar el origen del dinero. Sin embargo, la Justicia determinó que el exdiputado nunca viajó a ese país para prestar los servicios que describía el convenio y que las minas de la firma no se encontraban operativas.
La causa también investiga el origen de los fondos, que provendrían de cuentas vinculadas a Federico “Fred” Machado, el empresario argentino que confesó en Estados Unidos haber operado como lavador de dinero y mantener vínculos con el narcotráfico.
Además del pedido de indagatoria contra Espert, el fiscal incluyó en la imputación a su contador, Mariano Cosentino, y a la empresa Varianza S.A., por la presunta confección de informes contables ilícitos.
En el marco del expediente, el juez federal Lino Mirabelli dispuso previamente la inhibición general y la prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y las propiedades del exdiputado y de su esposa, María Mercedes González.
Hasta el momento, la investigación sostiene que la relación entre Espert y Machado estaría vinculada al financiamiento logístico y económico de la campaña presidencial de 2019, situación que derivó en la actual causa por presunto lavado de dinero.
La investigación también recuerda que, en abril de 2021, Machado fue detenido por Interpol en Argentina y enfrentó un pedido de extradición hacia Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, proceso que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
