El gerente de AFA que debía declarar en Miami postergó su exposición
NewsITe
El gerente de Comercialización y Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, no se presentó a declarar ante la Corte Federal de Miami, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y fraude bancario vinculada a la explotación comercial de la Selección argentina en el exterior.
Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la defensa de Petersen se encuentra negociando con los fiscales federales de Estados Unidos un posible acuerdo de inmunidad, motivo por el cual se decidió postergar su comparecencia. El directivo es considerado un testigo clave en el expediente que también roza al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
La pesquisa está a cargo de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que analizan el manejo de más de 300 millones de dólares provenientes de contratos internacionales, sponsors y partidos amistosos de la Selección mayor. El foco está puesto en el circuito financiero que habría permitido canalizar esos fondos a través de estructuras corporativas en territorio norteamericano.
Investigación sobre contratos y posible lavado de dinero
De acuerdo con la documentación judicial, un Gran Jurado fue convocado para iniciar una serie de audiencias de carácter reservado con el objetivo de determinar si directivos de la AFA y un grupo de empresarios incurrieron en delitos financieros en Estados Unidos. Entre los nombres mencionados aparecen el productor teatral Javier Faroni y Diego Lucero, socio original de la empresa Central Park Drink, aunque ninguno de ellos estaba obligado a declarar en la audiencia prevista inicialmente.
La citación a Petersen se formalizó mediante una orden judicial de comparecencia —conocida como subpoena— que forma parte de la estrategia de los fiscales Michael Berger, por la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia. Ambos funcionarios buscan reunir evidencia que permita sostener o descartar acusaciones bajo el código penal norteamericano por lavado de dinero y fraude bancario.
El eje de las sospechas apunta a la firma TourProdEnter LLC, señalada como presunta receptora y administradora de ingresos generados desde 2021 por partidos amistosos, giras internacionales y acuerdos con sponsors vinculados a la Selección argentina. Según las hipótesis preliminares, la empresa habría manejado cerca de 300 millones de dólares, cuyos movimientos financieros son ahora objeto de un exhaustivo seguimiento por parte de las autoridades estadounidenses.
Impacto para la AFA y próximos pasos del caso
Si bien por el momento no existen imputaciones formales contra los máximos dirigentes de la AFA en Estados Unidos, la investigación abre un frente judicial sensible para la dirigencia argentina, en un contexto en el que la Selección nacional atraviesa un ciclo deportivo exitoso y de enorme visibilidad global. Los resultados de las audiencias del Gran Jurado serán determinantes para establecer la responsabilidad de los involucrados y el eventual avance hacia un juicio.
- La causa se concentra en operaciones financieras realizadas en territorio estadounidense.
- Se investigan contratos, sponsors y amistosos de la Selección argentina desde 2021.
- TourProdEnter LLC es la principal firma señalada en el esquema de recaudación.
- La defensa de Petersen analiza un acuerdo de inmunidad con los fiscales federales.
La investigación de la justicia estadounidense apunta a determinar si hubo desvío de fondos y manejo irregular de más de 300 millones de dólares vinculados a la Selección argentina.
En las próximas semanas se espera que se definan nuevas citaciones y se precise la situación procesal de los dirigentes y empresarios mencionados. Mientras tanto, en la Argentina, el avance del expediente en Miami mantiene bajo la lupa a la conducción de la AFA y suma presión institucional sobre la administración de los millonarios ingresos que genera el equipo campeón del mundo.
