La UFI Nº7 dependiente del Departamento Judicial San Nicolás instruye hasta el momento 57 denuncias por estafas contra la plataforma Rainbowex. La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui rechazó recientemente el pedido de excarcelación de los siete detenidos. Entretanto la fiscal María del Valle Viviani avanza en las actuaciones camino a un eventual pedido de prisión preventiva.
De la redacción de EL NORTE
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Más de medio centenar de denuncias, siete detenidos, 3 millones y medio de dólares de activos congelados y una cifra de damnificados que superaría los 12.000 son parte de los datos acumulados en la causa que investiga el caso Rainbowex, la estafa piramidal del Knight Consortium.
La fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la UFI Nº7 de San Pedro en dialogo con EL NORTE, confirmó que hasta el momento se formalizaron 57 denuncias por estafa, todas ellas de ciudadanos residentes en la localidad sampedrina.
Fuentes judiciales difundieron la recomendación de que todos quienes hayan sido víctimas de la maniobra fraudulenta presenten sus denuncias para ser sumadas al expediente. La investigación del caso permitió congelar activos por el equivalente a 3 millones y medio de dólares, lo que generó expectativas entre los denunciantes respecto de la posibilidad de recuperar su dinero. Desde la Justicia procuran no crear “falsas expectativas” al respecto, pero aseguraron que esto es muy relevante para la causa. La incautación de criptoactivos USDT es inédita en el país ya que nunca antes, en una causa por estafas de este tipo, se había autorizado el congelamiento.
Desde la Oficina de Cibercrimen y Evidencia Digital, su titular Julio Pérez Carreto informó a medios sampedrinos que, si bien la medida no implica necesariamente, en esta etapa, la garantía de devolución de los fondos de los afectados por el fraude piramidal de Rainbowex, sí es un paso muy importante en ese sentido y un verdadero logro para la investigación.
Los implicados
En San Pedro hay 57 denuncias presentadas por personas que invirtieron en Rainbowex y no pudieron recuperar su dinero porque la plataforma cerró sin posibilidad de retiro de fondos. La maniobra fue haber fugado esos fondos de cripto activos, proveniente de las víctimas. Este ardid o engaño estaba orientado a hacer funcionar una plataforma que simulaba hacer trading, que en definitiva era ficticia. Se trata del delito de Estafas reiteradas en concurso real.
Por el caso hay siete detenidos a quienes la magistrada María Eugenia Maiztegui titular del Juzgado de Garantías Nº3 les denegó el pasado lunes el pedido de excarcelación interpuesto por los defensores. En consecuencia continuarán alojados en distintas dependencias policiales al menos hasta la eventual audiencia de prisión preventiva, que debería realizarse próximamente antes de que se venza el plazo de detención que no puede superar los 30 días.
Conforme consigna el Diario La Opinión de San Pedro, Maximiliano Braga y Andrés Desanzo están alojados en la Comisaría de esa ciudad, Luis Pardo fue trasladado a Suipacha, Mariano Diez a Brandsen; y Facundo Villalba a General Paz. En tanto que Gerardo Gelabert fue trasladado a la Comisaría 9º de Lanús, y Alexis Pan quedó detenido en la Sub DDI Baradero a la espera de que lo deriven a un sitio de detención.
El rechazo de la excarcelación implica que los imputados seguirán detenidos al menos hasta que se produzca la audiencia de prisión preventiva, momento en que la jueza de Garantías deberá resolver si los mantiene presos mientras avanza el proceso camino al juicio. Todos están acusados de haber tenido algún tipo de participación en la maniobra delictiva.
La abogada defensora de Alexis Pan, letrada Carla Rivet informó a EL NORTE que el pasado viernes se realizó la indagatoria de los detenidos y negó la participación de su defendido en los delitos imputados “no surge de sus declaraciones la conducta típica de la estafa como la captación, los ardides o las promesas remuneratorias exorbitantes. De hecho, casi no hay comprensión por parte de Alexis Pan del funcionamiento de la criptomoneda o de la plataforma en sí. Es una víctima también ya que perdió mucho dinero que no pudo recuperar al caerse la plataforma, dado que no tenía ninguna facultad ni privilegio ni mecanismo diferencial al de los otros participantes que le permitiera hacerlo, lo que indica que era un simple participante más”. De todas formas, las declaraciones no alcanzaron para convencer a la justicia que tanto respecto de Alexis Pan como de los restantes imputados decidió no hacer lugar al pedido de excarcelación.
