La causa, iniciada por la Procelac a partir de un informe de la UIF, analiza movimientos de Ariel Vallejo por más de $6000 millones y posibles desvíos hacia clubes de fútbol y otras firmas.
Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y cercano al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está bajo investigación por presunto lavado de dinero que habría movilizado más de $6000 millones. La causa fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y quedó en manos del fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff.
La pesquisa apunta a una posible red de operaciones financieras irregulares que involucra a sociedades vinculadas al empresario, entre ellas Construcciones TAR, Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia.
El origen de los fondos bajo sospecha
La investigación se centra en la firma Construcciones TAR, fundada por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso. Entre septiembre de 2022 y julio de 2023, la empresa recibió más de $6000 millones, cifra muy superior a su facturación declarada, que apenas alcanzó los $200 millones.
Según la UIF, los fondos fueron desviados a casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas, droguerías y agencias marítimas. Entre los movimientos detectados, Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia recibieron transferencias de $180 millones y $65 millones, respectivamente, provenientes de Construcciones TAR.
Ariel Vallejo figura como accionista de la segunda junto a su madre, Graciela Vallejo. Las autoridades identificaron domicilios sin actividad real, ausencia de empleados y operaciones financieras incompatibles con los giros declarados.
Vínculos con el fútbol y la AFA
Sur Finanzas, la empresa que preside Vallejo, fue sponsor de la Liga Profesional 2024, la Selección argentina y de clubes como Racing, Banfield, Barracas Central, Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley.
El empresario mantiene una relación cercana con Claudio “Chiqui” Tapia y con figuras del fútbol argentino, incluido Lionel Messi. Además, impulsó proyectos vinculados a tarjetas corporativas y eventos deportivos, y tiene presencia institucional en el estadio de Racing Club a través de patrocinios y cartelería.
El perfil del empresario y el avance judicial
A los 40 años, Vallejo pasó de dirigir una pequeña oficina con tres empleados a liderar un grupo con más de 150 trabajadores. Sur Finanzas ofrece préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y una billetera virtual orientada a empresas.
Sin embargo, su trayectoria y expansión empresarial quedaron bajo la lupa judicial. La Justicia busca determinar el origen del dinero y la trazabilidad de las operaciones detectadas, mientras Vallejo mantiene silencio público y la causa avanza en etapa de análisis documental y pericial.
