La Justicia profundiza la lupa sobre el patrimonio cripto de Adorni
NewsITe
La Policía Federal Argentina (PFA) avanza con pericias técnicas sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoin declaradas por el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita elevó 29 nuevas preguntas que buscan esclarecer el origen y la operatoria de esos criptoactivos.
Las tareas están a cargo del Departamento Técnico Cibercrimen de la PFA, que realiza una verificación criptográfica detallada de las direcciones informadas por Adorni ante la Justicia. Según la presentación del exfuncionario, esos monederos habrían tenido movimientos entre 2014 y 2018, período que ahora se revisa con mayor precisión pericial.
Entre los puntos que deben responder los especialistas figura la naturaleza misma de las direcciones: si corresponden a billeteras en custodia de plataformas de intercambio o si se trata de esquemas de autocustodia, y desde qué fecha exacta existen. También deberán determinar, en la medida de lo posible, quién generó originalmente esas direcciones y bajo qué condiciones de seguridad se administraron las claves privadas.
Claves privadas, movimientos y control de las billeteras
Otra de las líneas de investigación apunta a los 41 movimientos detectados en las billeteras analizadas. La PFA debe establecer si todas las operaciones pudieron ser realizadas por una misma persona o si intervinieron terceros, así como identificar quiénes tuvieron el control efectivo de los fondos en los distintos momentos. Un punto sensible es si quien hoy detenta las claves privadas es la misma persona que las controló entre 2014 y 2018.
Los peritos también fueron consultados sobre la posibilidad de conservar claves privadas en soportes no electrónicos, como las denominadas “paper wallets”, modalidad que Adorni mencionó públicamente en una entrevista. El objetivo es determinar si ese mecanismo puede dejar –o no– rastros digitales verificables, algo central para reconstruir el circuito del dinero.
Normativa cripto y obligaciones de registro
El fiscal Pollicita pidió, además, que se precise qué normativa regía en la Argentina sobre monedas virtuales entre 2014 y 2018, incluyendo el alcance de la Resolución UIF 300/2014, orientada a prevenir el lavado de activos mediante criptomonedas. También se busca establecer si existía algún tipo de registro obligatorio de plataformas de intercambio o de proveedores de servicios de activos virtuales en ese período.
- Marco regulatorio aplicable entre 2014 y 2018 en la Argentina.
- Registros y obligaciones de las plataformas donde se operó.
- Plazos de conservación de datos en las principales jurisdicciones cripto.
Un eje específico se centra en las operaciones realizadas entre 2017 y 2018, cuando Adorni habría liquidado sus tenencias en bitcoin. Allí se requirió información sobre los plazos mínimos de guardado de registros que regían en las principales plazas donde actuaban las exchanges utilizadas, lo que podría permitir reconstruir con mayor detalle el volumen y la trazabilidad de las transacciones.
Las billeteras virtuales de Adorni quedaron bajo la lupa luego de que el exfuncionario atribuyera a “ventas de activos” el origen de los US$ 591.000 que incorporó con posterioridad a sus declaraciones juradas.
Días atrás, el abogado de Adorni, Matías Ledesma, se presentó en la Fiscalía Federal N.º 11 con las claves de acceso a las direcciones aportadas como respaldo de la situación patrimonial del exfuncionario. Allí se generó un “mensaje de desafío” que fue insertado y firmado dentro de cada billetera, con el objetivo de corroborar la existencia de las direcciones y el control actual sobre ellas. Los resultados de las pericias de la PFA serán determinantes para definir los próximos pasos del expediente.
