Crece el escándalo por el Criptogate $Libra
NewsITe
La trama del denominado “Criptogate $Libra” sumó un nuevo capítulo con la aparición de un jubilado de Tigre como eslabón clave en el presunto circuito de lavado de activos vinculado a la fallida criptomoneda. De acuerdo con la investigación judicial, el hombre habría recibido una transferencia cercana al millón de dólares proveniente de una billetera asociada a Hayden Davis, el promotor texano de la operación.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que el jubilado fue identificado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, domiciliado en el partido de Tigre, en el norte del conurbano bonaerense. El movimiento bajo la lupa se habría concretado el 30 de enero de 2025, fecha que coincide con la reunión que Davis mantuvo en Buenos Aires con el presidente Javier Milei y cuya foto fue difundida por el propio empresario en su perfil de X.
La transferencia, que según los investigadores se habría realizado en USDT —un criptoactivo atado al valor del dólar— fue reconstruida a partir de información remitida desde el exterior por la plataforma de intercambio Bitget. Ese intercambio permitió vincular una de las direcciones digitales señaladas por la Justicia argentina con la cuenta identificada como CPS9, atribuida a Mellino.
El caso tomó dimensión internacional tras el derrumbe del valor de la criptomoneda $LIBRA, que dejó una larga lista de damnificados en distintos países. Uno de los afectados más notorios fue el empresario estadounidense Dave Portnoy, quien habría invertido cerca de 5 millones de dólares en el proyecto. Al desplomarse la cotización, Davis le giró un resarcimiento utilizando una de sus billeteras virtuales.
Como Portnoy mantiene en forma pública la información de sus direcciones cripto, los investigadores locales pudieron reconstruir el origen exacto de los fondos del reembolso. Esa trazabilidad permitió conectar la billetera utilizada por Davis con las cuentas que, minutos antes de la foto con Milei, enviaron dos giros de 507.500 USDC cada uno hacia la dirección CPS9, alojada en Bitget.
La ruta del millón y el rol de las billeteras cripto
Un dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano sostiene que los datos proporcionados por la plataforma confirmaron que el titular de CPS9 es Orlando Mellino. Pocas horas después de recibir el millón de dólares digitales, Mellino —o la persona que operaba su cuenta— habría derivado esos fondos a otra billetera, cuya titularidad aún no fue determinada por los investigadores.
Según se desprende del expediente, la maniobra se habría concretado mediante cuatro operaciones sucesivas realizadas en apenas 13 minutos, un lapso considerado inusualmente breve para un movimiento de ese volumen. Para los especialistas, este tipo de fraccionamiento suele utilizarse como mecanismo para dificultar el seguimiento del dinero y favorecer su posterior conversión a efectivo o a otros activos.
- Las transferencias se habrían efectuado en monedas estables como USDT y USDC, ligadas al dólar.
- La cuenta CPS9, alojada en Bitget, es señalada como un posible punto de salida para blanquear fondos.
En ámbitos judiciales no descartan que las billeteras involucradas hayan funcionado como una suerte de “puerta de enlace” para transformar los criptoactivos en dinero físico o en depósitos del sistema financiero tradicional. La clave de la pesquisa pasa ahora por identificar al destinatario final del millón de dólares y establecer si hubo otros intermediarios locales.
“Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”, sostiene uno de los dictámenes firmados por el fiscal Eduardo Taiano al analizar los datos remitidos por la plataforma Bitget.
Mientras avanzan los peritajes sobre las transacciones y se aguarda nueva información de los exchanges del exterior, el caso $Libra sigue sumando derivaciones políticas y judiciales. La traza del dinero digital, lejos de agotarse en el jubilado de Tigre, podría exponer una red más amplia de operadores y beneficiarios en la criptoestafa que conmueve al mercado y mantiene en alerta a los organismos de control.
