Esta semana la UFI N° 7 de San Pedro, perteneciente al Departamento Judicial San Nicolás, imputó a seis sampedrinos más en la causa por millonaria defraudación en criptomonedas. Pronta a cerrar la etapa de instrucción, se elevó a 12 el número de acusados. Los denunciantes hasta el momento son 57, aunque la cantidad de damnificados es muy superior y la cifra del fraude supera ampliamente los 200 millones de pesos.
De la redacción de EL NORTE
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A poco de cerrar la instrucción, la UFI N° 7 de San Pedro, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, sumó seis nuevos imputados en la causa que investiga la millonaria estafa piramidal de Rainbowex y el denominado Knight Consortium. En total son 12 las personas sujetas al proceso; tres de ellos (considerados administradores) se encuentran bajo prisión preventiva con recursos de prisión domiciliaria denegados. El resto mantiene la libertad.
Los nuevos imputados, quienes fueron indagados y formalmente imputados esta semana, son Facundo Villalba, Braian Cáceres, Roque Maneiro, Washington Velo, María Monfasani y Diego Churruarín, quienes ahora integran el proceso junto a Gerardo Gelabert, Rodolfo Desanzo, Pablo Diez, Luis Pardo, Eduardo Braga y Alexis Pan (estos últimos tres se encuentran detenidos).
Algunos de los acusados aseguran ser víctimas y no haber tenido participación en el accionar de los estafadores. Entre ellos se encuentra Diego Churruarín, quien llegó a la audiencia indagatoria acompañado de su abogado Agustín Tanús. En el marco de la medida realizada el pasado miércoles, donde fue imputado como coautor de estafas reiteradas, Churruarín se declaró inocente y aseguró que se unió a la plataforma porque vio que habían accedido unos compañeros y les iba bien, invertían y tenían ganancias. “Me parecía todo normal, nunca imaginé que podía pasar esto que pasó, que todo era una estafa”, declaró. “Ingresé por comentarios que hicieron en la fábrica Alexis Pan y Luis Pardo; ellos comentaban que, entrando a esa plataforma, invirtiendo un mínimo de 50 dólares, tenían ganancias diarias. Supuestamente hacíamos trading; la ganancia era un porcentaje, entre 1.5 y 2% por operación diaria. Yo también comenté acerca de la plataforma a mi familia, a algún amigo que se interesaba por cómo hacía yo para invertir. Yo no captaba inversores, no invité a nadie ni fui administrador de ningún grupo. No participé del evento en Buenos Aires, no publiqué en redes o sitios, tampoco fui a reuniones acá en San Pedro; solo conocía a Pardo y a Pan, porque trabajábamos juntos en Papel Prensa. Tuve ganancias, aunque me quedó plata en la plataforma. Hablé con mi familia creyendo que no era estafa; quería ayudarlos a ellos y a mis amigos. No voy a meter a alguien sabiendo que puede tener un problema”, manifestó uno de los nuevos imputados.
Los hechos
La presunta estafa piramidal en San Pedro se relaciona con Knight Consortium, una empresa singapurense que ofrecía invertir en supuestas criptomonedas a través de la aplicación Rainbowex y que prometía ganancias de entre el 1% y el 2% en dólares por día.
Además, asesoraba a los usuarios por un canal de Telegram, en el cual una vez al día una mujer apodada la “China” les enviaba un mensaje con sugerencias sobre trading, es decir, la compra y venta de activos financieros para hacer rendir mejor el dinero invertido. Las dudas sobre la veracidad del sistema surgieron a partir de las excesivas ganancias diarias que prometía. Luego se supo que la empresa no existe desde 2010. Aunque no todos denunciaron, se presume que más de 12.000 inversores fueron defraudados en esa ciudad. Los hechos por los que se los acusa ocurrieron entre el 2 de febrero y octubre de 2024. Los imputados, junto a personas no identificadas aún, están siendo investigados bajo presunción de conformar una organización criminal dedicada a realizar maniobras fraudulentas a través de nuevas tecnologías.
La metodología consistió en la creación de una plataforma virtual que oficiaba de pantalla, denominada Rainbowex, en la que se impulsaba a los inversores a comprar un nuevo criptoactivo, que en realidad no existía.
En este proceso, la fiscalía logró algo inédito, que es congelar 3,5 millones de dólares en cripto tras conseguir dilucidar la trazabilidad del dinero virtual, una misión que parecía casi imposible por su complejidad.
Se estima que hubo más de 1000 inversores, pero solo 57 se presentaron ante la Justicia. La mayoría colaboró activamente con la investigación, por lo que se pudo reconstruir la ruta virtual del dinero dentro del sistema.
La investigación en el fuero bonaerense detectó que la estafa contra los denunciantes llegó a ser de 38.864 dólares USDT [moneda cripto], $70.022.000 y US$ 63.929. En su mayoría, los que se presentaron a la Justicia fueron los que no lograron obtener ninguna ganancia, porque ingresaron al sistema en la última etapa, ya en plena decadencia. Este monto significaría apenas una ínfima parte de lo que lograron mover con las billeteras virtuales.
La suma total a la que asciende el fraude aún se desconoce. Los imputados están siendo investigados bajo la sospecha de haber tenido alguna responsabilidad en el funcionamiento de la operatoria en criptomonedas ficticias y de ser los principales beneficiarios. La imputación que pesa sobre ellos es la de “estafas reiteradas”. La Justicia deberá determinar, en principio, en función de la prueba colectada, qué responsabilidad puede caberle a cada uno en la estafa, cuál fue la participación y el rol cumplido en las maniobras fraudulentas.
