La Unidad de Investigación Fiscal N°7 recibió más de 60 denuncias contra la plataforma Rainbowex por estafa. Adolfo Suárez Erdaire, abogado de San Nicolás de los damnificados, explicó que no todas las denuncias se formalizaron debido a la capacidad limitada de la fiscalía local. Los afectados también solicitaron una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para abordar el problema, ya que el fraude afectó a personas en varias provincias.
De la redacción de EL NORTE
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Con personal de la oficina de Delitos Económicos de la Procuración, la Fiscalía N° 7, a cargo de María Del Valle Viviani, recibió este miércoles más de 60 denuncias por estafa contra la plataforma de compraventa de criptoactivos Rainbowex. Los damnificados, en su mayoría residentes de San Pedro, presentaron las acusaciones alegando haber sido víctimas de un fraude masivo.
Cabe destacar que en el día de ayer, se realizó la primera denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca contra la plataforma RainbowEX, por presuntamente haber montado esta estafa piramidal. La formuló una mujer, que se identificó solo con las iniciales RLG. En principio, la denuncia quedó a cargo de la UFIJ Nº 2, aunque no se descarta que el sumario pueda ser girado -por sus características- a la fiscalía de delitos complejos o a la de delitos informáticos.
Además, el abogado nicoleño de los denunciantes Adolfo Suárez Erdaire expresó, en el día de hoy, que además de los casos ya presentados, se sumaron otros afectados que “buscan denunciar el uso indebido de sus datos biométricos”.
Por otro lado, Erdaire comentó: “De nuestra parte nos hemos presentado como particular damnificado para impulsar el pedido de testimonial a los involucrados, destacando que se manejaban valores sin ningún tipo de control de la AFIP”. Además, remarcó que los afectados están solicitando una intervención estatal de mayor alcance para frenar este tipo de delitos. Bajo esta problemática, aseguró que lograron formalizar una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich tras la cantidad de denuncias que se realizaron en el día de distintos puntos del país.
La plataforma que no se cansa de estafar
Luego que RainbowEx, la polémica plataforma de compraventa de criptomonedas, anunciara que se irá del país, hizo un insólito pedido a los “ahorristas”: que depositen 88 dólares para poder retirar el dinero que invirtieron y está retenido. A pesar de las diversas denuncias sobre que se trata de una estafa piramidal, al menos 3500 vecinos, la gran mayoría de la ciudad bonaerense de San Pedro, ya lo hicieron.
Si bien la excusa de la firma es utilizar ese dinero para que luego los inversores puedan retirar los fondos retenidos, lo cierto es que diversos especialistas en esquemas Ponzi advirtieron que se trata de una nueva estafa. En pocas horas, más de 340.000 dólares aparecieron en las billeteras, lo que equivaldría a más de 3.800 ahorristas desesperados por recuperar su dinero.
El mensaje que le llegó a los usuarios días atrás manifestaba: “Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo”.
