La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal presentarán en las próximas horas ante la Justicia una serie de denuncias que involucran a ex futbolistas, representantes, empresarios y asesores tributarios en el marco de la investigación por presuntas maniobras ilegales con divisas que gestionaban la empresa Nimbus, propiedad del croata Ivo Rojnica.
“Anoche a última hora se terminó de digitalizar la mayoría de la documentación que surgió de la oficina del croata y se presentará en la Justicia Federal un informe con las ´carpetas del Croata´”, explicaron fuentes de la investigación.
“Las ´carpetas del croata´ (todas de color naranja) contienen las apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban a AFIP los fondos”, añadieron las fuentes consultadas por Noticias Argentinas.
Según precisaron, “estas cuentas se abrían a través de una sociedad en BVI (Islas Vírgenes Británicas) administradora de los fondos ´Calafart´ y los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis”.
“Hay ex futbolistas, representantes de jugadores, empresarios y asesores tributarios”, aseguraron quienes tienen a su cargo la presentación judicial.
En la misma línea y a poco de la apertura de las operaciones en el mercado de cambios, efectivos de la Policía Federal Argentina se desplegaron hoy en la zona de Av. Rivadavia y 25 de Mayo para iniciar a una serie de procedimientos en la zona con el objetivo de trabar esas transacciones.
En las tareas de patrullaje también intervienen funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana.
El Gobierno pretende frenar todo lo posible el funcionamiento del mercado paralelo para garantizarse que no habrá movimientos bruscos en los días previos a las elecciones.
