Dos empleados del Banco Nación de Orán ante el Tribunal Oral Federal
NewsITe
Dos empleados del Banco Nación de la sucursal de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, afrontan un juicio oral acusados de quedarse con dinero de clientes mientras realizaban depósitos en la línea de cajas. Según la investigación, los sospechosos habrían implementado la maniobra conocida en el ámbito bancario como el “pellizco”, que consiste en extraer discretamente algunos billetes durante el conteo para apropiárselos luego.
Los imputados son Silvia Verónica Castro y Fernando Horacio Arias Knudsen, ambos cajeros de la entidad al momento de los hechos. Están acusados de estafa y violación de los deberes de funcionario público. El debate oral se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, a cargo del juez Domingo Batule, bajo modalidad unipersonal, y comenzó el pasado 7 de agosto.
La acusación fue formalizada el 12 de noviembre de 2024 a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo que intervino tras la detección de presuntas irregularidades en la sucursal. En el juicio interviene el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, quien lleva adelante la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal.
Cómo se detectó la maniobra del “pellizco”
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la investigación se inició el 17 de noviembre de 2023, cuando un empleado responsable del área operativa del banco advirtió un comportamiento extraño de Castro, quien contaba con más de tres décadas de antigüedad en la institución. Mientras esta atendía a un cliente en la caja número 5, el empleado notó movimientos inusuales durante el conteo de una importante suma de dinero que iba a ser depositada.
Según la acusación, la cajera extraía algunos billetes del fajo y los ocultaba dentro de un folleto institucional, aprovechando que la máquina contadora se encontraba en la caja contigua y fuera del campo visual del cliente. Para corroborar sus sospechas, el responsable del área se acercó a la caja número 6, entabló una conversación con la empleada y revisó el folleto, donde encontró billetes que no formaban parte del dinero que estaba siendo registrado en el sistema.
El cliente, por su parte, no había advertido el faltante y atribuyó la diferencia a un posible error propio al contar el efectivo antes de llegar a la sucursal. Los montos presuntamente sustraídos en cada operación iban de los 10 mil a los 30 mil pesos, cifras que, en el contexto de depósitos de mayor volumen, podían pasar desapercibidas tanto para los usuarios como para el control cotidiano.
Veintidós hechos bajo la lupa y la intervención de la PIA
A partir del hallazgo, el Banco Nación dio intervención a la PIA, que procedió a recopilar y analizar las filmaciones del circuito cerrado de televisión del sector de cajas. El período revisado abarcó desde el 19 de julio hasta el 17 de noviembre de 2023. Ese seguimiento permitió identificar un total de 22 episodios compatibles con la maniobra denunciada.
- 20 hechos fueron atribuidos a Silvia Verónica Castro, quien habría repetido el mecanismo en distintas operaciones de depósito.
- 2 hechos se le endilgan a Fernando Horacio Arias Knudsen, pareja de la cajera, también en su carácter de empleado del banco.
Los investigadores sostienen que el modo de operar se mantuvo constante: se trataba de extracciones pequeñas en relación al total, ejecutadas en segundos y resguardadas en elementos de escritorio o folletos, para luego ser retiradas sin llamar la atención.
“La maniobra no era visible para el cliente porque la máquina contadora de billetes estaba ubicada en la caja contigua y fuera de su campo visual”, señala la acusación fiscal al describir el mecanismo que habría permitido el presunto engaño.
En una de las últimas audiencias, Castro y Arias Knudsen declararon ante el Tribunal y negaron todas las imputaciones en su contra. El proceso continuará con la producción de prueba testimonial y pericial, tras lo cual el juez deberá resolver si dicta condena o absolución. El caso volvió a poner bajo la lupa los controles internos en entidades financieras y la confianza de los usuarios en el sistema bancario.
