Causa AFA: EE.UU. inicia una serie de testimoniales clave
La denominada “causa AFA” sumó este jueves un capítulo decisivo en Estados Unidos, donde un Gran Jurado con asiento en Miami comenzó una ronda de audiencias reservadas para determinar si dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresarios vinculados incurrieron en delitos financieros bajo jurisdicción norteamericana.
De acuerdo con documentación judicial y citaciones tipo subpoena, el cuerpo convocó a un grupo de testigos desde las 9 (hora de la costa este) con el objetivo de reconstruir el entramado económico alrededor de la explotación comercial de la Selección argentina en el exterior y el rol que habría cumplido la firma TourProdEnter LLC.
La investigación es conducida por el fiscal de Florida Michael Berger y por Patrick Gushue, funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ambos buscan determinar si se configuraron presuntos delitos de lavado de dinero y fraude bancario, figuras contempladas en el código penal federal.
TourProdEnter, en la mira por millonarios contratos
El foco de las sospechas se dirige a TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en territorio estadounidense cuya titularidad se atribuye al productor teatral Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette. Según estimaciones que manejan las autoridades, desde 2021 la compañía habría administrado alrededor de 300 millones de dólares derivados de partidos amistosos internacionales y acuerdos de patrocinio con grandes marcas.
Entre los contratos bajo observación figuran vínculos comerciales con corporaciones globales como Adidas y Warner. Ese flujo de fondos, sumado a la relevancia internacional de la Selección argentina como actual campeona del mundo, disparó alertas en organismos fiscales y en agencias de cumplimiento antilavado.
Los investigadores ya habrían detectado que buena parte de las operaciones se canalizó a través de bancos de primera línea, entre ellos JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, lo que permite seguir la trazabilidad financiera y reconstruir el circuito del dinero.
Dirigentes citados y funcionamiento del Gran Jurado
Las citaciones ordenan a los testigos entregar todo registro documental vinculado a TourProdEnter LLC, además de correos electrónicos, mensajes y comunicaciones con los principales referentes de la AFA: Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el propio Faroni. La Justicia norteamericana pretende establecer si existió un desvío de ingresos que debería haber quedado bajo la órbita de la entidad madre del fútbol argentino.
En el sistema legal estadounidense, el Gran Jurado opera a puertas cerradas y en estricta reserva. Sus miembros evalúan la evidencia aportada por la fiscalía y los testigos, y finalmente deciden si corresponde formular cargos penales formales. No tienen un plazo perentorio para resolver, por lo que el proceso puede extenderse varias semanas o incluso meses.
- Los testigos están obligados a aportar documentos y registros de comunicación.
- Se investigan posibles maniobras de lavado de activos y fraude bancario.
- La pesquisa se centra en los negocios internacionales de la Selección argentina.
La decisión del Gran Jurado será clave para determinar si Claudio Tapia, otros dirigentes de la AFA y empresarios allegados enfrentarán cargos penales en Estados Unidos por operaciones ligadas al negocio del fútbol argentino.
Mientras tanto, en la Argentina, el avance de la causa es seguido con atención por el ámbito deportivo y político, dado el peso institucional de la AFA y el impacto económico que podría tener cualquier eventual sanción o condena en la explotación comercial del seleccionado nacional.
