Declaró el exfuncionario de AFIP en el juicio por los Cuadernos
NewsITe
Tras un insólito error de la Justicia federal, el exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, Juan Carlos Santos, finalmente declaró ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 en el juicio por la causa Cuadernos, que investiga el sistema de sobornos vinculados a la obra pública durante gobiernos kirchneristas.
La audiencia se realizó luego de que semanas atrás el tribunal citara equivocadamente a un homónimo, quien no tenía ninguna vinculación con el expediente. Aquel primer convocado se presentó el 7 de julio en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Enrique Méndez Signori y advirtió: “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.
En esa ocasión, el contador de 73 años relató que nunca le explicaron formalmente el motivo de la citación y que el contacto inicial se había realizado a través de un mensaje de WhatsApp. Dijo además que se encontraba en el exterior junto a su hija y debió interrumpir el viaje para presentarse ante la Justicia, descubriendo recién en tribunales que se trataba de un error de identidad.
El rol del verdadero Santos en la causa Cuadernos
El testigo que declaró ahora sí es el funcionario que buscaban los jueces: el exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. Santos ya había comparecido en otras causas resonantes, como el expediente de Oil Combustibles, también tramitado en Comodoro Py durante la pandemia.
En esta nueva presentación, su testimonio apuntó a reconstruir el desempeño de la AFIP entre 2018 y 2019, período en el que el organismo recaudador recibió diversos oficios judiciales vinculados a la investigación por los Cuadernos. Su aporte se articuló con las declaraciones de funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes describieron maniobras utilizadas por empresarios para retirar grandes sumas de dinero en efectivo de la obra pública.
Maniobras con proveedores y facturas dudosas
De acuerdo con los testimonios incorporados al debate, las operatorias detectadas incluían la contratación de proveedores calificados como “no confiables”, la emisión de facturas de respaldo de contenido cuestionable y la compra de dólares en efectivo. Esas divisas, según se investiga, eran entregadas a apoderados de uniones transitorias de empresas (UTE) beneficiadas con contratos de infraestructura.
- Uso de proveedores sin solvencia comprobada ni historial consistente.
- Facturas por servicios o bienes cuya efectiva prestación no podía verificarse.
- Conversión de fondos de obra pública en dólares billete.
- Entrega de efectivo a representantes de UTE a partir de esos mecanismos.
Entre las empresas señaladas aparecen Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco, todas ellas participantes en consorcios formados para obras específicas. La mecánica permitía registrar los egresos como gastos comerciales vinculados a proyectos de infraestructura, aunque en los hechos el dinero salía del circuito formal sin documentación sólida que lo justificara.
El caso Isolux y la ruta del dinero al exterior
Uno de los episodios más destacados en el juicio es el de Isolux, adjudicataria en 2007 de la construcción de la usina termoeléctrica de Río Turbio, por un monto superior a los 2.000 millones de pesos de aquel momento. Según declararon exagentes de AFIP, una porción de esos fondos habría sido desviada a través de intermediarios financieros hacia la Banca Privada de Andorra.
“Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”, relató una de las testigos durante el debate oral.
El testimonio de Santos se suma así a una extensa serie de declaraciones de funcionarios recaudadores y especialistas en fiscalización, llamados a detallar cómo se detectaron estas maniobras y qué limitaciones enfrentó el Estado para seguir el rastro del dinero. El TOF 7 deberá ahora valorar estas pruebas, junto con el resto del material acumulado en la causa Cuadernos, para determinar responsabilidades penales de exfuncionarios y empresarios.
Más allá del bochorno inicial por la citación errónea, la audiencia permitió finalmente escuchar al verdadero exfuncionario de AFIP clave para reconstruir el circuito de fondos, las posibles irregularidades fiscales y el rol de los organismos de control en una de las investigaciones de corrupción más emblemáticas de los últimos años.
