Espert enfrenta su primera indagatoria por presunto lavado
El ex diputado nacional José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza hasta su reciente alejamiento, será indagado este martes en el marco de una causa por presunto lavado de activos. La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y la audiencia está prevista para las 10.30, según confirmaron fuentes judiciales.
La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida por Espert en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. Ese giro habría sido realizado por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., señalada como una de las empresas utilizadas por una red dedicada a blanquear dinero del narcotráfico, vinculada al empresario argentino Federico “Fred” Machado.
Machado permanece detenido en una cárcel de Texas, Estados Unidos, y se declaró culpable por lavado de activos y fraude, en un acuerdo para evitar ser juzgado por narcotráfico, delito que conlleva penas mínimas de una década de prisión. Su situación en la justicia norteamericana funciona como telón de fondo de la causa que ahora avanza sobre el ex legislador liberal.
La relación comercial y la justificación de los fondos
Según surge del expediente, Espert habría intentado justificar la tenencia de los 200.000 dólares mediante recibos vinculados a un contrato de locación de servicios por alrededor de un millón de dólares. Ese convenio lo habría comprometido como asesor de la firma Minas del Pueblo, una empresa radicada en Guatemala cuyo representante era el propio Machado.
El ex diputado sostuvo públicamente que el dinero corresponde al pago por servicios profesionales, desligándolo de cualquier maniobra de lavado o actividad ilícita. No obstante, para el fiscal federal Fernando Domínguez persisten serias dudas sobre la efectiva prestación de esos servicios y sobre la actividad real de Minas del Pueblo, a la que sospecha como una pantalla para simular facturación.
Otros imputados y puntos bajo la lupa judicial
En el expediente también figuran como imputados Mariano Alejandro Cosentino y la sociedad Varianza SA, creada por Espert junto con su esposa, María de las Mercedes González. Cosentino está acusado en calidad de “partícipe necesario” por refrendar documentación que habría sido falsa en relación con el origen de los fondos, con el objetivo de legitimar su utilización en la compra de vehículos y operaciones inmobiliarias.
- La causa está a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
- El fiscal Fernando Domínguez sospecha que Minas del Pueblo es una empresa de fachada.
- La investigación se enmarca en una trama internacional de lavado y narcotráfico.
Uno de los puntos que más inquieta a los investigadores es que, a pesar de la documentación presentada, Espert no habría podido demostrar viajes a Guatemala que respaldaran de manera concreta el asesoramiento profesional alegado. Ese vacío alimenta la hipótesis de que el vínculo contractual habría servido solo para darle apariencia lícita a fondos de origen espurio.
La declaración indagatoria será clave para definir si Espert logra despejar las sospechas o si la justicia avanza hacia un eventual procesamiento por lavado de activos.
La presentación de Espert ante el juzgado marcará un momento decisivo en la evolución del expediente. En paralelo, la causa vuelve a colocar bajo la lupa los nexos entre la política argentina y circuitos financieros investigados por su presunta conexión con el narcotráfico internacional.
