La Justicia avanza sobre el exdiputado liberal
NewsITe
La Fiscalía de San Isidro pidió formalmente la declaración indagatoria del economista y exdiputado nacional José Luis Espert, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero. El expediente se centra en movimientos de fondos desde el exterior y en el financiamiento de su campaña presidencial de 2019.
Según trascendió en ámbitos judiciales, el dictamen del Ministerio Público no sólo alcanza al dirigente liberal, sino también a un contador público y a la firma financiera Varianza S.A., vinculada a Espert y al empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado. Para los investigadores, se trata de un entramado económico que amerita que todos los implicados comparezcan ante la Justicia penal.
El foco del caso está puesto en una transferencia de al menos 200.000 dólares proveniente de una cuenta en Estados Unidos asociada a Machado, actualmente detenido en Norteamérica. Ese giro habría tenido como destinatario a Espert, y la fiscalía intenta determinar si se trató de un pago legítimo o de una maniobra destinada a blanquear activos de origen ilícito.
En paralelo, los fiscales reconstruyen cómo se financió la campaña presidencial que encabezó Espert en 2019, cuando se presentó como candidato por un espacio liberal. La sospecha es que parte de esos fondos podrían haber sido aportados por el empresario aeronáutico, quien en Estados Unidos se declaró culpable ante la Justicia de Texas por delitos de fraude y lavado de activos, y es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La versión de Espert y la respuesta de la fiscalía
Espert sostuvo públicamente que los dólares recibidos correspondían a un contrato de consultoría vinculado a un proyecto de explotación minera en Guatemala. Según su explicación, habría brindado asesoramiento profesional en materia económica para esa iniciativa, lo que justificaría el ingreso de fondos desde el exterior.
Sin embargo, la fiscalía desestimó esa coartada luego de realizar distintas medidas de prueba. De acuerdo con fuentes del caso, se verificó que el exlegislador nunca viajó al país centroamericano y que las empresas mineras mencionadas en la supuesta consultoría no avalaron formalmente la existencia de ese vínculo profesional. Esa contradicción reforzó las sospechas sobre el verdadero origen y destino del dinero.
Medidas patrimoniales y próximos pasos en la causa
Junto con el pedido de indagatoria elevado al juzgado interviniente, el Ministerio Público impulsó la continuidad del bloqueo y congelamiento de los bienes de Espert. La medida apunta a resguardar posibles activos vinculados a la maniobra bajo investigación y evitar eventuales intentos de vaciamiento patrimonial mientras avanza el proceso.
- La causa se tramita en el fuero penal de San Isidro.
- Se investigan giros desde Estados Unidos por al menos 200.000 dólares.
- El expediente abarca al exdiputado, a un contador y a la financiera Varianza S.A.
- Fred Machado se declaró culpable en Estados Unidos por fraude y lavado.
La continuidad del congelamiento de bienes y el llamado a indagatoria marcan una nueva etapa en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a José Luis Espert y a su entorno financiero.
Con la indagatoria solicitada, quedará en manos del juez definir fechas y alcances de las citaciones. En esa instancia, los acusados podrán ejercer su defensa, mientras la Justicia procura determinar si se trató de operaciones legales de consultoría o de un esquema de lavado de activos vinculado a fondos de origen ilícito.
