Un testigo clave no se presentó a declarar ante un gran jurado federal en Florida. La pesquisa preliminar analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude vinculadas a una empresa que administró recursos de la Asociación del Fútbol Argentino.
La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre presuntas maniobras financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que un testigo considerado clave no se presentara a declarar ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida.
La ausencia obligó a postergar una definición en el expediente, que se encuentra en una etapa preliminar y analiza supuestas operaciones de lavado de dinero y fraude fiscal relacionadas con TourProdEnter LLC, la empresa que administró fondos de la AFA en territorio estadounidense.
Según trascendió, el testigo cuya identidad permanece bajo reserva estaría negociando un acuerdo con las autoridades judiciales. La citación no estaba dirigida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ni al tesorero Pablo Toviggino, sino a un tercero vinculado a la investigación, tal como sostuvo la propia entidad en un comunicado oficial.
La investigación
La pesquisa está a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales y el FBI, que buscan determinar si el manejo de cuentas bancarias y sociedades comerciales en ese país pudo haber dado lugar a delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras.
En el centro del expediente aparece TourProdEnter LLC, sociedad registrada en Miami y vinculada comercialmente con la AFA. De acuerdo con la investigación, la empresa recibió cerca de 300 millones de dólares por contratos de comercialización y explotación de la imagen de la Selección Argentina.
Los investigadores habrían puesto especial atención en el destino de unos 40 millones de dólares que, según la pesquisa, podrían haber sido desviados hacia firmas presuntamente fantasma.
Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni, Erica Gillette ni contra el resto de las personas mencionadas en la investigación.
Cómo sigue el proceso
La declaración del testigo era una instancia importante dentro del procedimiento que se desarrolla ante un gran jurado federal, un mecanismo propio del sistema judicial estadounidense que evalúa si la evidencia reunida por los fiscales alcanza para avanzar con una acusación penal.
El gran jurado no determina culpabilidades ni dicta condenas. Su función consiste en establecer si existe causa probable para iniciar un proceso judicial.
Si finalmente autoriza el avance de la causa, el expediente pasará a ser público y recién entonces se conocerán los eventuales cargos y las personas que podrían quedar formalmente imputadas.
