La Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones entregó un informe al fiscal Gerardo Pollicita con diferencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos analizado.
El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe contable elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), que detectó inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos analizados en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.
Aunque el estudio no presenta un monto global de las diferencias detectadas, sí detalla las inconsistencias registradas año por año. El documento resulta clave para reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, a partir de la prueba reunida hasta el momento.
La investigación se concentró en comparar las declaraciones juradas con el nivel de vida atribuido a la pareja. Además, incluyó un rastreo de operaciones realizadas mediante billeteras virtuales y criptomonedas para determinar si existieron movimientos de fondos vinculados a esos activos.
Durante la feria judicial, Pollicita analizará junto a su equipo las conclusiones del informe y revisará las “zonas grises” señaladas por los peritos. Una vez finalizada esa evaluación, el fiscal podrá solicitar que Adorni presente una justificación patrimonial, una instancia prevista por el proceso judicial antes de definir una eventual citación a declaración indagatoria.
Los siete ejes del informe
A pedido de la fiscalía, la DAFI evaluó la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde diciembre de 2023 hasta la actualidad mediante siete aspectos centrales:
- La composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas.
- Los ingresos, ahorros y el origen de los fondos declarados.
- Las entradas y salidas de dinero, incluidos consumos, gastos y cancelación de obligaciones.
- El contraste entre las declaraciones juradas, sus rectificaciones y la prueba incorporada al expediente.
- Las operaciones realizadas con criptomonedas y billeteras virtuales, junto con su comparación con registros bancarios y fiscales.
- Los gastos, deudas y fuentes de financiamiento de bienes adquiridos.
- La ecuación patrimonial anual y acumulada, que compara los ingresos acreditados con las incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos, además de identificar operaciones sin respaldo suficiente.
Desde el inicio de la causa, la investigación incorporó información sobre compras, remodelaciones de propiedades, gastos en viajes y otras adquisiciones de alto valor. Por ese motivo, Pollicita solicitó a la DAFI que comparara las declaraciones juradas del ex jefe de Gabinete con la documentación aportada por testigos, entre ella facturas, remitos y conversaciones, que, según la investigación, reflejarían un nivel de vida superior al que permitirían sus ingresos declarados.
Hasta el momento, Adorni sostuvo como defensa que disponía de fondos no declarados provenientes de una inversión de 200.000 dólares en Bitcoin realizada entre 2013 y 2014, operación que, según afirmó, le habría generado una ganancia de 500.000 dólares.
