La Justicia federal de San Isidro reprogramó para el 7 de julio la declaración del exdiputado nacional José Luis Espert, investigado por una transferencia de 200.000 dólares presuntamente vinculada a una organización asociada al empresario Federico “Fred” Machado.
La Justicia federal de San Isidro postergó para la próxima semana la declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos.
La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli, quien hizo lugar a un planteo presentado por la defensa del economista. Sus abogados solicitaron más tiempo para analizar el expediente y preparar la estrategia judicial antes de que Espert brinde su versión de los hechos.
La indagatoria, que había sido requerida por el fiscal federal Fernando Domínguez, quedó fijada para el martes 7 de julio. En esa audiencia, Espert deberá responder por el origen y el destino de una transferencia de 200.000 dólares recibida en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, que, según la investigación, no habría sido declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La transferencia bajo investigación
De acuerdo con el expediente, el dinero habría sido enviado desde una cuenta perteneciente a una empresa señalada como integrante de una organización criminal transnacional. La misma estaría vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.
Para justificar esa operación, Espert presentó un contrato de locación de servicios firmado con Machado, fechado el 7 de junio de 2019 en Guatemala. El documento establece que el entonces economista debía brindar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares. Este monto sería abonado en cuotas mensuales durante un año.
Sin embargo, los investigadores sostienen que ese contrato habría sido simulado. Y remarcan que no existen antecedentes que acrediten una relación profesional entre ambas partes.
“Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”, señala el expediente.
Los movimientos patrimoniales
La investigación también reconstruyó el recorrido del dinero luego de su ingreso en la cuenta del exdiputado. Según la documentación bancaria incorporada a la causa, un mes y medio después de recibir los fondos, Espert ordenó una transferencia de 50.000 dólares desde su cuenta en Morgan Stanley hacia una entidad bancaria nacional.
Con parte de ese dinero adquirió un automóvil BMW valuado en 47.800 dólares. Posteriormente vendió ese vehículo por 62.000 dólares. Y en adición a eso, con esos fondos más un aporte adicional, compró un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares.
La causa también analiza movimientos patrimoniales del entorno familiar del exlegislador. De acuerdo con la documentación judicial, su esposa suscribió en febrero de 2025 el Fideicomiso Costa Dunas, un emprendimiento inmobiliario ubicado en las cercanías de Pinamar. El monto de esta suscripción fue de 203.678.211,99 pesos. La operación incluyó un anticipo de 55.501 dólares y el pago del saldo en siete cuotas mensuales.
