La Justicia reprograma la declaración indagatoria de José Luis Espert
NewsITe
La Justicia federal de San Isidro decidió postergar para la próxima semana la declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos a partir de una transferencia de 200.000 dólares vinculada a una organización asociada al condenado empresario Federico “Fred” Machado.
La resolución fue firmada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien hizo lugar a un planteo de la defensa del economista. Sus abogados solicitaron más tiempo para analizar en detalle el expediente y preparar la estrategia judicial antes de que Espert brinde su versión de los hechos.
La indagatoria había sido requerida por el fiscal federal Fernando Domínguez y, tras la reprogramación, quedó fijada para el martes 7 de julio. En esa audiencia, el exlegislador deberá responder por el origen y el destino de los fondos recibidos en una cuenta a su nombre radicada en Estados Unidos, que no habría sido declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El origen de la investigación y la operatoria bajo la lupa
De acuerdo con la investigación judicial, Espert habría recibido 200.000 dólares desde una cuenta perteneciente a una empresa señalada como parte de una organización criminal transnacional. Esa transferencia se depositó en una cuenta del Morgan Stanley a nombre del exdiputado, lo que encendió las alarmas de los investigadores financieros.
Para justificar el ingreso del dinero, Espert presentó un contrato de locación de servicios firmado con Federico “Fred” Machado, quien figuraba como gerente general de la firma minera Minas del Pueblo SA. El documento está fechado el 7 de junio de 2019 en Guatemala y establece que el economista debía brindar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares, a abonarse en cuotas mensuales durante un año.
Sin embargo, fuentes de la causa sostienen que ese contrato sería una simulación y remarcan que no hay constancias de reuniones, informes, intercambios comerciales o antecedentes previos que respalden la existencia de una relación profesional real entre las partes.
“Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”, se detalla en el expediente.
Movimientos posteriores y bienes adquiridos
La pesquisa también reconstruyó qué ocurrió con el dinero una vez que ingresó en la cuenta del exdiputado. Según consta en la documentación bancaria, un mes y medio después de recibir los 200.000 dólares, Espert ordenó desde su cuenta del Morgan Stanley una transferencia de 50.000 dólares a otra cuenta de un banco nacional, el 4 de marzo de 2020.
Con parte de esos fondos, el economista adquirió un automóvil BMW valuado en 47.800 dólares. Ese vehículo fue luego vendido en noviembre de 2024 por 62.000 dólares. Con el producido de la operación y otros fondos adicionales, Espert compró en diciembre de ese mismo año un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares, siempre según surge del expediente.
La causa también analiza movimientos patrimoniales de su entorno cercano. La esposa de Espert, de acuerdo con la documentación judicial, suscribió en febrero de 2025 el Fideicomiso Costa Dunas, un emprendimiento inmobiliario ubicado en las cercanías de Pinamar, por un total de 203.678.211,99 pesos. En ese marco se habría abonado un adelanto de 55.501 dólares y se pactó el pago del resto en siete cuotas mensuales.
Con la indagatoria reprogramada, la causa ingresa en una etapa clave: la declaración de Espert será determinante para definir si el juez avanza hacia un eventual procesamiento por lavado de activos o si, en cambio, considera que la operatoria financiera y la documentación aportada alcanzan para descartar las sospechas en su contra.
