Dalbón amplió la presentación por las operaciones con oro del Banco Central
NewsITe
El abogado Gregorio Dalbón presentó una ampliación de la denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, por las cuestionadas operaciones con las reservas de oro del organismo. La nueva presentación incorpora pedidos de medidas de prueba más profundas y solicita el allanamiento de la sede de la autoridad monetaria.
Según surge de la denuncia, la intervención del Deutsche Bank —entidad en la que ambos funcionarios trabajaron previamente— como presunta contraparte en las operaciones en cuestión habría generado, de acuerdo con un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), pérdidas estimadas en US$ 1.023 millones para el Banco Central. Para Dalbón, este vínculo refuerza la sospecha de un posible conflicto de intereses y de maniobras lesivas para el Estado nacional.
En su escrito, el letrado pidió que se avance con un allanamiento en el BCRA para secuestrar servidores, casillas de correo institucional y documentación vinculada a las operaciones de oro. El objetivo es reconstruir las comunicaciones entre la entidad y el Deutsche Bank, así como determinar quiénes participaron, aprobaron y monitorearon las transacciones. También reclamó acceder a los correos de la Presidencia del Banco Central, de los directores y de las áreas técnicas involucradas.
“La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados”, advirtió Dalbón en la presentación, en referencia a la necesidad de asegurar contratos, actas, informes de riesgo, confirmaciones y toda comunicación con las contrapartes financieras. En esa línea, amplió la denuncia para incluir también a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del Directorio del BCRA.
Qué busca determinar la Justicia con las nuevas medidas
Entre las medidas solicitadas, Dalbón requirió que el Banco Central informe en detalle el procedimiento de selección de cada contraparte en las operaciones de oro: cómo se cursaron las invitaciones, qué cotizaciones y ofertas se recibieron y cuál fue la metodología utilizada para estructurar y valuar las transacciones. También pidió precisar el costo total de las operaciones, incluyendo comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales y primas, y a quién o quiénes se pagó cada concepto.
El abogado reclamó, además, que el Deutsche Bank informe si celebró operaciones con el BCRA durante 2024 y 2025, remitiendo contratos, confirmaciones, comisiones percibidas, honorarios y garantías constituidas. Solicitó, en particular, que la entidad extranjera detalle si abonó comisiones, retrocesiones u otros pagos a terceros vinculados a esas operaciones, identificando a los eventuales beneficiarios.
- Investigación por presunta defraudación a la administración pública.
- Pedido de allanamiento y secuestro de correos y servidores del Banco Central.
- Requerimiento de información a Deutsche Bank sobre operaciones recientes.
Dalbón ya había pedido la detención de Caputo, Bausili y el director del BCRA Juan Curutchet por presunta defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con la ampliación de la denuncia y el pedido de nuevas medidas de prueba, la causa suma elementos que apuntan a determinar si hubo beneficio indebido para intermediarios financieros y perjuicio económico para el Estado. Ahora será la Justicia la que deberá resolver si hace lugar a los allanamientos y requerimientos de información, en un expediente que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las reservas del Banco Central.
