Los estados de WhatsApp que agitan la causa Sur Finanzas
NewsITe
Buenos Aires, 5 de marzo (NA) — Dos breves mensajes en el estado de WhatsApp de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas, volvieron a poner bajo la lupa la causa por presunto lavado de dinero que salpica al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a su tesorero Pablo Toviggino y a varios clubes del fútbol argentino.
Durante la tarde del jueves, Vallejo compartió dos frases de tono motivacional que, por el contexto judicial que lo rodea, fueron leídas como algo más que simples reflexiones personales. En el primer estado escribió: “Tu vida ya te mostró que, pase lo que pase, podés recuperarte”. En el segundo, redobló la apuesta: “Y si no vamos por todo, ¿a qué vamos?”.
Las publicaciones llegan en un momento en el que, alrededor de Sur Finanzas, se acumulan los interrogantes. La empresa figura en el sitio oficial de la AFA como sponsor de las Selecciones Argentinas y además da nombre al Torneo Sur Finanzas 2024, un indicador del fuerte nivel de inserción que alcanzó dentro del ecosistema del fútbol local en muy poco tiempo.
El rol de Sur Finanzas en el fútbol argentino
El crecimiento de la firma no se limitó a su vínculo con la AFA. De acuerdo con coberturas previas de Noticias Argentinas, Sur Finanzas se convirtió en sponsor principal de Banfield desde 2022 y luego extendió su presencia a otras instituciones del ascenso y de la Primera División. Ese desembarco masivo en el negocio del fútbol es hoy uno de los ejes de la pesquisa judicial.
En diciembre, la Policía Federal llevó adelante más de 30 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y al menos 17 clubes, por orden del juez federal Luis Armella. El expediente investiga presuntos vínculos entre Sur Finanzas y maniobras de lavado de activos y evasión fiscal.
La causa se apoya en una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, a través de la entonces ARCA) que menciona operaciones sospechosas por unos 818.000 millones de pesos. Lejos de frenarse, el expediente se fue robusteciendo con nuevas presentaciones y medidas de prueba.
Allanamientos, nuevas denuncias y sospechas de encubrimiento
El 20 de febrero, el organismo recaudador amplió la denuncia penal contra Sur Finanzas Group S.A. al acusar a la firma de presunta apropiación indebida de aportes previsionales y de obra social retenidos a empleados y nunca ingresados al sistema. El monto que se investiga por este capítulo supera los 46 millones de pesos.
Cinco días más tarde, otra ronda de procedimientos derivó en 30 nuevos allanamientos vinculados a la financiera. Según fuentes de la investigación, el foco ya no se limita al posible lavado de activos y a la evasión fiscal, sino también a eventuales maniobras de encubrimiento de pruebas, con Vallejo señalado como figura central.
Uno de los datos más inquietantes para los investigadores es la presunta intención de “limpiar” rastros antes del avance de los peritajes. En ese marco, cuatro personas fueron detenidas bajo la acusación de haber borrado evidencias y de intentar encubrir a Vallejo en el expediente conocido como causa Sur Finanzas.
La pesquisa ya no se concentra sólo en el flujo del dinero y en los contratos, sino también en lo que la Justicia presume que pudo haber ocurrido con la prueba recolectada y con la que todavía busca asegurar.
Mientras el expediente avanza en los tribunales federales, los mensajes enigmáticos del empresario vuelven a encender el debate sobre el rol de Sur Finanzas en el fútbol argentino y sobre el alcance real de una trama que combina negocios millonarios, poder institucional y fuertes sospechas de delitos económicos.
