Argentina expondrá ante el GAFI los avances contra el lavado
NewsITe
El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo integrarán la comitiva argentina que viajará a París, Francia, para presentar ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances del país en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo durante la gestión del presidente Javier Milei.
El viaje está previsto del 15 al 19 de junio y forma parte del proceso de seguimiento al que está sometida la Argentina por parte del organismo intergubernamental. La evaluación del GAFI es clave para la reputación del sistema financiero local y para sostener el flujo de inversiones y operaciones con mercados internacionales, ya que una mala calificación puede implicar mayores controles y costos para el país.
Según trascendió de fuentes oficiales, la delegación estará compuesta por unas 15 personas, en su mayoría técnicos especializados en áreas legales, financieras y de investigación de delitos complejos. Entre los nombres confirmados se encuentra Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), organismo que colabora con el Poder Judicial en causas de alto impacto económico y criminal.
Durante las reuniones en París, la comitiva argentina brindará un informe detallado sobre las mejoras normativas y operativas implementadas en los últimos años en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También actualizará al GAFI sobre la Evaluación Nacional de Riesgos, un instrumento clave para identificar sectores vulnerables al delito financiero, y sobre las acciones concretas impulsadas para incrementar el número de condenas por lavado de activos en el fuero federal.
El rol del GAFI y las implicancias políticas del viaje
El GAFI, con sede en París, fija estándares internacionales mediante sus conocidas “40 Recomendaciones”, que los países miembros deben incorporar a sus marcos legales y regulatorios. Además, realiza evaluaciones periódicas para verificar no solo la adecuación de las normas, sino también su aplicación efectiva por parte de los Estados. De estos exámenes surge la posibilidad de incluir a un país en listas de seguimiento intensivo, lo que suele traducirse en mayores trabas para operar en el sistema financiero global.
En este contexto, el viaje de Mahiques y Lijo generó inquietud en algunos sectores políticos y judiciales. El juez federal, propuesto por el Gobierno para integrar la Corte Suprema, tiene actualmente a su cargo causas sensibles que involucran a integrantes de la administración nacional, entre ellas investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este doble rol —como magistrado con expedientes abiertos sobre funcionarios en ejercicio y al mismo tiempo miembro de una misión oficial que busca mejorar la imagen del Gobierno ante el GAFI— alimenta debates sobre la independencia judicial y los límites entre la función política e institucional.
- La delegación partirá hacia París el 15 de junio y permanecerá hasta el día 19.
- Serán presentados avances técnicos, reformas normativas y estadísticas de condenas.
- El objetivo central es evitar un retroceso en la calificación internacional de la Argentina.
Las evaluaciones del GAFI son determinantes para el acceso de los países al sistema financiero mundial y para la llegada de inversiones, al medir el compromiso real en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El resultado de esta misión será observado de cerca tanto por el sector financiero como por el arco político, que seguirá con atención si el Gobierno logra sostener o mejorar la posición de la Argentina ante el GAFI en un escenario de fuerte ajuste económico y de discusiones abiertas sobre la calidad institucional y la transparencia en la gestión pública.
