El juez Ernesto Kreplak solicitó que le facilitaran toda la información sobre Clérici e Insaurralde. Quienes tienen varias denuncias en su contra.
Luego de encontrarlos juntos viajando por Europa, la justicia decidió investigar el patrimonio tanto de Sofía Clérico como de Martín Insaurralde.
En las últimas horas, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó levantar el secretario fiscal y bancario de las dos personas anteriormente nombradas y suma también a la ex esposa del político, Jésica Cirio.
El magistrado le solicitó informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNV, y a una docena de organismos públicos, según informó Infobae.
Con respecto a la AFIP, el juez reclamó toda la información correspondiente a los tres imputados en relación a los últimos diez años. Expresamente, le pidió al organismo que elabore “un informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera de los nombrados, el cual deberá́ ser realizado por separado respecto de cada uno de ellos”.
Otras denuncias
Insaurralde y Clérici habían sido denunciados en Lomas de Zamora por el abogado Gastón Marano. Allí se los imputaba por lavado de dinero y evasión.
Además, el fiscal Sergio Mola imputó a Insaurralde y a la modelo por el viaje a Marbella.
También están investigando los movimientos en migraciones, donde consta la cantidad de viajes al exterior que hicieron ambos.
No olvidemos que Mola también solicitó que se dicte la inhibición de los bienes para los dos imputados, que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil y sobre todos los registros de la propiedad (inmueble, vehículos, embarcaciones, entre otros). Además, reclamó las declaraciones juradas de Insaurralde como funcionario público y los recibos de sueldo desde que ingresó a la función pública.
Por otro lado, Kreplak le pidió al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe, con carácter de urgente, “si registra Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM), antecedentes de oficios judiciales recibidos, Colaboraciones Judiciales, Solicitudes de Información Recibidas de las UIFs del exterior (SIR) y toda otra información obrante en sus bases de datos internas, respecto de las personas denunciadas”
El juez federal de La Plata, que subroga el juzgado 2 de Lomas de Zamora, también le hizo un reclamo a la Oficina Anticorrupción. Solicitó que remita las declaraciones juradas, de carácter público y privada, de Martín Insaurralde, desde el momento que comenzó a trabajar como funcionario público al día de hoy.
En el final de la resolución, el juez aceptó la designación de los dos abogados que representarán a Insaurralde. Serán Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel, e intimó al defensor propuesto por Clerici, Martin Juan Larralde, para que acepte el cargo.
Con información de Infobae
