El exinspector general de Justicia Daniel Vítolo aseguró que durante su gestión detectó inconsistencias millonarias en los balances de la AFA y la Superliga.
El exinspector general de Justicia Daniel Vítolo aseguró que durante su gestión al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) detectó alrededor de 111 millones de dólares sin explicación en los balances de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y cerca de 400 millones adicionales en los de la Superliga. Según afirmó, la entidad nunca respondió con claridad a los requerimientos del organismo y esas inconsistencias ahora forman parte de una investigación que llevan adelante el FBI y fiscales federales de Estados Unidos.
Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Vítolo explicó que la IGJ encontró partidas cuya composición nunca fue aclarada. “Lo que no sabíamos es qué había dentro de un rubro que decía: gastos y traslados, ocho millones de dólares en un balance. ¿Quién está adentro?”, ejemplificó.
El exfuncionario sostuvo que también detectaron partidas duplicadas, con dos rubros distintos de ocho millones de dólares identificados como gastos de la Selección, además de un ingreso declarado por 15 millones de dólares correspondiente a partidos del seleccionado que, según dijo, no coincidía con la cantidad de encuentros disputados. Indicó que un amistoso frente a India había generado 14 millones de dólares y que el resto de los partidos no figuraba desagregado como había solicitado la IGJ.
La respuesta de la AFA y el cambio de jurisdicción
Vítolo afirmó que la AFA presentó escritos de protesta cuando la intimación de la IGJ avanzó formalmente y el organismo evaluó solicitar una veeduría.
Según relató, las respuestas recibidas “no aclaraban absolutamente nada”, por lo que pidió al Ministerio de Justicia la designación de veedores. Posteriormente, sostuvo que la AFA declaró una mudanza de domicilio a la provincia de Buenos Aires para dejar de estar bajo la jurisdicción de la IGJ.
De acuerdo con su explicación, las autoridades bonaerenses registraron los balances sin formular observaciones y la Sala D de la Cámara Civil de la Capital Federal convalidó el traslado, además de declarar nula la veeduría por considerar que la entidad ya no dependía del organismo nacional.
La investigación en Estados Unidos
La causa en Estados Unidos se centra en TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, designada por la conducción de la AFA como agente exclusivo para cobrar contratos internacionales.
Según documentos judiciales citados por Infobae, la firma canalizó fondos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros acuerdos relacionados con la Selección Argentina mediante cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solo por esta última entidad habrían circulado más de 13,5 millones de dólares en menos de un año, mientras que el monto total bajo análisis supera los 300 millones de dólares.
“Todo esto se manejaba a través de esta firma, Tour Prudential, localizada en Miami. Y aquí es donde comienza la investigación”, señaló Vítolo. Además, agregó: “Yo creo que la AFA no quería que se pudiera saber detalles, no solamente de lo que había, sino también de lo que no había”.
La investigación está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Según la documentación judicial, los movimientos bancarios muestran que parte de los fondos permanecían en las cuentas apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferidos hacia otros destinos, entre ellos sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida.
Citaciones judiciales y alcance de la causa
De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por Infobae, la Corte del Distrito Sur de Florida emitió citaciones para el 30 de julio dirigidas a allegados al presidente de la AFA, Claudio Tapia, con el objetivo de obtener información sobre TourProdEnter, incluidas comunicaciones con Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Por su parte, la AFA informó, mediante un comunicado difundido por su abogado Gregorio Dalbón, que la citación fue dirigida a un tercero y sostuvo que ni Claudio Tapia ni Pablo Toviggino fueron convocados a declarar hasta el momento.
Vítolo consideró que la investigación podría alcanzar a quienes firmaron y administraron el contrato con TourProdEnter, a los clubes que aprobaron esa gestión en asamblea, a entidades bancarias que no hubieran reportado operaciones sospechosas y a patrocinadores que enviaron fondos a cuentas en Estados Unidos sin verificar el destino final del dinero.
Como ejemplo, mencionó el testimonio de un representante de Socios.com, quien declaró haber transferido nueve millones de dólares a la empresa mientras que la AFA habría recibido apenas 500.000 dólares. “Es una bomba para muchísima gente”, afirmó.
Finalmente, Vítolo recordó que el procedimiento ante el gran jurado, etapa previa a una eventual acusación formal en el sistema federal estadounidense, se desarrolla bajo estricta confidencialidad. “Hay penas muy severas para quienes violen la confidencialidad”, sostuvo. Hasta el momento, ni la AFA ni sus directivos fueron acusados formalmente en Estados Unidos.
