Tres jueces dispusieron continuar en enero las investigaciones por presuntas maniobras de corrupción, lavado de dinero y retención indebida de aportes previsionales vinculadas a la AFA.
Tres magistrados decidieron habilitar la feria judicial de verano para continuar con las investigaciones penales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación incluye, asimismo, a varios de sus principales dirigentes. Esta medida permitirá que durante enero sigan adelante las pruebas ordenadas en tres expedientes vinculados a presuntas maniobras de corrupción.
Investigaciones en curso
El receso judicial comenzó el viernes y solo se tramitan causas urgentes, salvo habilitación expresa. En este caso, los jueces a cargo resolvieron que era necesario no suspender las actuaciones. Por esto, resolvieron mantenerlas activas durante el receso estival.
Una de las causas la instruye el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Esta causa analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA a través de la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, y de la firma TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni. La investigación apunta a operaciones de financiamiento y sponsoreo con fondos provenientes, en gran parte, de los derechos de televisación del fútbol.
En ese marco, el juez ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Faroni y en las sedes de la AFA de la calle Viamonte y Ezeiza, además del levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, y el pedido de información financiera internacional. Las medidas fueron impulsadas por la fiscal federal Cecilia Incardona y por el titular de la PROCELAC, Diego Velasco. Faroni fue citado a declarar y deberá presentarse el 19 de enero.
La causa incluye también el análisis de documentación y teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre en la AFA, Sur Finanzas y distintos clubes.
La mansión de Pilar y la hipótesis sobre el tesorero de la AFA
Otro expediente está a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y se centra en la compra de una mansión ubicada en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares. El magistrado habilitó la feria y dispuso nuevas medidas de prueba, entre ellas la declaración de los pilotos del helicóptero que aterrizó en el helipuerto del inmueble, para determinar la titularidad real de la propiedad.
La vivienda figura a nombre de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte. Los investigadores analizan si pueden justificar la compra, así como la posesión de 54 vehículos de alta gama y otra casa en un country de la zona. Durante los allanamientos se hallaron elementos vinculados a la AFA y documentación que refuerza la hipótesis de que el verdadero propietario sería el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
La causa se encuentra bajo una discusión de competencia entre el juzgado de Aguinsky y el del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Denuncia por retención de aportes previsionales
El tercer expediente lo instruye el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Surge a partir de una denuncia del organismo ARCA contra la AFA por presunta retención indebida de unos 17 mil millones de pesos en aportes previsionales. En esta causa fueron imputados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el secretario general Cristian Malaspina; y el director general Gustavo Lorenzo.
A pedido del fiscal Claudio Navas Rial, el juez ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la AFA. Con la feria habilitada, las tres investigaciones continuarán activas durante enero, a la espera de avances en las medidas de prueba.
