El juez en lo Penal Económico Diego Amarante ordenó la indagatoria del presidente y del tesorero de la AFA y dispuso la prohibición de salida del país. La investigación se originó a partir de una denuncia del organismo impositivo ARCA.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga la presunta apropiación indebida de fondos públicos. En la misma resolución, el magistrado dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados.
Tapia deberá presentarse a declarar el jueves 5 de marzo, mientras que Toviggino fue citado para el viernes 6. La medida alcanza también a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino que figuran en el expediente.
El pedido de ARCA y el eje de la investigación
La causa se inició a partir de una presentación del organismo impositivo ARCA, ex AFIP, que solicitó la citación de las autoridades de la AFA por presuntas irregularidades fiscales. Según la acusación, la entidad habría retenido impuestos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.
El expediente sostiene que los montos retenidos corresponden a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales, acumulados durante un período prolongado sin regularización.
69 hechos en 19 meses
De acuerdo con la investigación judicial, se registraron 69 hechos independientes ocurridos de manera consecutiva entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Ese período de 19 meses concentra la totalidad de las maniobras bajo análisis.
Julio de 2025 aparece como el mes con mayor volumen de fondos presuntamente retenidos sin ser ingresados a las arcas públicas.
El detalle de los montos investigados
Según la acusación, el total bajo investigación supera los 19.353 millones de pesos. De ese monto, más de 663 millones corresponden al IVA y casi 2.000 millones al Impuesto a las Ganancias.
A su vez, se investigan más de 8.016 millones vinculados al régimen del artículo 79 y otros 8.675 millones en aportes previsionales. La causa continuará ahora con las indagatorias y el análisis de la documentación incorporada al expediente.
