El fiscal buscará evidencias diversas en pos de esclarecer posibles delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.
Entre las medidas adoptadas por el fiscal se incluyen la recopilación de pruebas digitales, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras involucradas.
El fiscal Carlos Taiano pone el foco en la preservación de la prueba digital. Solicitó registros detallados de todas las transacciones vinculadas a $LIBRA para identificar a los beneficiarios de las ganancias. También ordenó recuperar publicaciones eliminadas en redes sociales, incluido el tweet del presidente Javier Milei promocionando la criptomoneda el 14 de febrero.
Además, el fiscal dispuso el congelamiento de direcciones digitales para evitar la dispersión de fondos y bloquear la transferencia de activos obtenidos en la operación fraudulenta, lo que dificultaría su rastreo.
Paralelamente, trabaja en exhortos internacionales para obtener información sobre transacciones en plataformas de criptomonedas con sede en el extranjero. Ya inició gestiones con organismos internacionales y entidades reguladoras para acceder a registros de movimientos financieros.
También pidió informes sobre las visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, registros de comunicaciones telefónicas y una lista de testigos que puedan aportar datos sobre el funcionamiento de $LIBRA.
Por último, el fiscal Taiano analiza el marco legal de las criptomonedas en Argentina para determinar si hubo irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA, así como en las acciones del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores en su comercialización.
