Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y señalado por sus vínculos con el entorno de Claudio “Chiqui” Tapia, presentó un escrito ante la Justicia federal de Lomas de Zamora. Es investigado en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vinculada a contratos de sponsoreo con clubes deportivos.
El empresario Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y vinculado al entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se presentó este martes ante el juzgado federal de Lomas de Zamora y rechazó las acusaciones que pesan en su contra en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.
Vallejo declaró ante el juez federal Luis Armella mediante un escrito y decidió no responder preguntas durante la audiencia.
“Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, expresó el financista en el documento judicial, donde además calificó el expediente como una causa “mediática”.
En su presentación sostuvo que permanece “a derecho y a disposición del juzgado desde el 1 de diciembre de 2025” y defendió el origen de su patrimonio.
“Al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa”, afirmó.
El empresario también cuestionó el encuadre del presunto lavado de activos que analiza la Justicia.
“Creo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”, remarcó.
Sobre la acusación relacionada con retenciones indebidas, Vallejo buscó desligarse de responsabilidades administrativas.
“En relación a la retención indebida, aclaro que no soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa”, sostuvo.
La investigación y los contratos con clubes
La causa analiza un supuesto esquema que, según la acusación, habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
De acuerdo con la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, distintos acuerdos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y entidades deportivas habrían sido utilizados para otorgar “apariencia de legitimidad” a movimientos económicos sin contraprestación real.
La investigación comenzó en noviembre de 2025 tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó presuntas maniobras de evasión tributaria por más de $3327 millones mediante el uso de monotributistas falsos y empresas consideradas apócrifas.
El expediente incluye movimientos económicos superiores a los $800 millones y alcanza a 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Temperley y Deportivo Morón.
La Justicia intenta determinar si existió una estructura creada para “cometer una pluralidad indeterminada de delitos” mediante empresas vinculadas al grupo Sur Finanzas y entidades deportivas que habrían sido utilizadas para obtener ganancias ilícitas.
El vínculo con Banfield y la estructura societaria
En su descargo, Vallejo también se refirió al caso que lo relaciona con Banfield y negó haber intervenido en decisiones internas del club.
“Desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, presidente de una entidad, de la cual le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben, más intereses”, afirmó.
El financista preside Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., además de haber ocupado cargos en otras compañías vinculadas al sector financiero y de inversiones.
Según la investigación judicial, varias de esas firmas —junto con sociedades integradas por personas de su entorno cercano— habrían servido para crear “capas de opacidad societaria” y dificultar el rastreo del dinero involucrado en las operaciones bajo sospecha.
La causa continúa en etapa de instrucción y busca establecer si existió una organización destinada a maniobras de administración fraudulenta, evasión y lavado de activos mediante estructuras empresariales y acuerdos comerciales con instituciones deportivas.
