Espert declaró por escrito en la causa por presunto lavado de activos
NewsITe
El ex diputado nacional y economista liberal José Luis Espert se presentó este martes en los Tribunales Federales de San Isidro para cumplir con la citación dispuesta en la causa que lo vincula con el empresario aeronáutico argentino Fred Machado, investigada por presunto lavado de activos. La audiencia estuvo a cargo del juez federal Lino Mirabelli, quien instruye el expediente.
Durante la indagatoria, Espert decidió no responder preguntas en forma oral y optó por ejercer su derecho constitucional a guardar silencio. En lugar de declarar, entregó un escrito extensivo acompañado por documentación que, según su defensa, busca respaldar la licitud del pago bajo investigación y aclarar el origen de los fondos sospechados.
Al retirarse de los tribunales, cerca del mediodía y sin hacer contacto prolongado con la prensa, el ex candidato presidencial de La Libertad Avanza se limitó a señalar que sus explicaciones ya habían sido presentadas formalmente ante el juez. En paralelo, su equipo jurídico difundió un comunicado en el que sostuvo que la decisión de no brindar declaración oral obedece a la intención de esperar “condiciones mínimas de un proceso justo”.
El escrito presentado y la estrategia de la defensa
En la presentación escrita, los abogados de Espert incorporaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. De acuerdo con la defensa, esos mensajes electrónicos demostrarían la gestación, celebración y ejecución de un contrato de servicios profesionales que habría dado origen al pago investigado por la Justicia argentina.
Los letrados remarcaron que se trata de correos “de la época”, técnicamente inalterables y verificables, por lo que pidieron que sean valorados como prueba directa de la existencia del vínculo comercial. A partir de ese planteo, solicitaron al juez Mirabelli que reasuma personalmente la conducción de la investigación, que actualmente se encuentra delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.
Origen de la causa y vínculo con Fred Machado
El expediente tiene su eje en una transferencia de 200.000 dólares realizada el 22 de enero de 2020 hacia una cuenta del banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, a nombre de Espert. Según surge de las actuaciones, ese movimiento no habría sido declarado ante el fisco argentino, lo que derivó en la apertura de la investigación por presunto lavado de activos y evasión.
Los fondos habrían partido de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., empresa vinculada a la estructura comercial de Fred Machado. El empresario aeronáutico, de nacionalidad argentina, se declaró culpable por lavado de dinero en Estados Unidos en causas vinculadas a maniobras financieras y operaciones irregulares en el exterior, lo que incrementó el interés de las autoridades argentinas sobre sus vínculos locales.
Espert sostuvo públicamente en distintas oportunidades que el pago corresponde a un asesoramiento profesional brindado a la firma Minas del Pueblo SA, con operaciones en Guatemala. No obstante, la Justicia mantiene el foco sobre el uso posterior de los fondos, ante la sospecha de que podrían haberse destinado a la compra de vehículos de alta gama y al financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica argentina.
Bienes inhibidos y próximos pasos en el expediente
La citación de Espert se produce en un contexto en el que el economista tiene sus bienes inhibidos por orden judicial, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín. La misma cautelar se extiende a miembros de su entorno familiar y a empresas vinculadas, con el objetivo de preservar eventuales activos que pudieran estar ligados a la operatoria investigada.
En esta etapa, el juez deberá analizar el escrito presentado, la validez de los correos electrónicos ofrecidos como prueba y el pedido de la defensa para que el magistrado vuelva a concentrar en su persona la dirección de la pesquisa. A su vez, la Fiscalía Federal podría requerir nuevas medidas de prueba patrimonial y financiera para seguir el rastro del dinero y determinar si existieron maniobras de reciclaje de activos.
Mientras tanto, la causa se inscribe en un escenario más amplio de cooperación entre autoridades argentinas y estadounidenses en materia de delitos económicos y financieros. El desenlace del caso Espert-Machado podría marcar un antecedente relevante sobre cómo se tratan en la Justicia local los pagos por asesorías internacionales cuando aparecen vinculados a figuras ya condenadas por lavado de dinero en el exterior.
