La Justicia investiga una transferencia de US$200 mil realizada por el empresario Federico “Fred” Machado. Espert rechazó las acusaciones y pidió profundizar la investigación.
El exdiputado nacional José Luis Espert optó por no responder preguntas ni prestar declaración durante la indagatoria realizada este martes en la causa que lo investiga por el presunto lavado de 200 mil dólares provenientes del empresario Federico “Fred” Machado. En cambio, presentó un escrito en el que sostuvo que la transferencia correspondió al cumplimiento de un contrato de asesoramiento profesional.
De acuerdo a Clarín, Espert compareció ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal Fernando Domínguez. En el documento entregado incorporó una serie de correos electrónicos que, según su defensa, acreditan que el vínculo contractual con Machado fue legítimo. Además, solicitó la declaración de testigos y la producción de nuevas medidas de prueba.
La investigación se centra en una transferencia de 200 mil dólares que Machado realizó a Espert en 2020 en el marco de un contrato de asesoramiento para la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo. Sin embargo, el fiscal Domínguez considera que ese acuerdo fue una simulación destinada a justificar el ingreso de fondos de origen ilícito. Machado permanece detenido en Estados Unidos, donde alcanzó un acuerdo judicial por delitos vinculados al lavado de dinero y fraude en operaciones comerciales con aeronaves. La acusación por narcotráfico, en tanto, fue descartada.
Según la Fiscalía, Espert utilizó esos fondos para adquirir dos vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda, operaciones que habrían servido para blanquear el dinero. Esos hechos motivaron su citación a indagatoria.
El economista, cuya situación fue respaldada públicamente por el presidente Javier Milei, abandonó su candidatura a primer diputado nacional de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado a raíz de esta causa. Tras escuchar la imputación, entregó el escrito preparado por su defensa.
A través de un comunicado, sus abogados defendieron el contrato firmado con Machado y acompañaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019 que, según afirmaron, demuestran cómo se negoció y concretó un acuerdo que calificaron como “real”. También solicitaron que declaren las personas mencionadas en esos intercambios y que distintos organismos públicos informen si, al momento de celebrarse el contrato, existían antecedentes judiciales conocidos sobre Machado.
“El doctor Espert no ha cometido delito alguno. La transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan. Precisamente por eso, su defensa no pide menos investigación: pide más y mejor investigación, conducida por el juez natural, con todas las garantías”, sostuvo en el comunicado.
El contrato contemplaba un monto total de un millón de dólares. No obstante, Espert sostuvo públicamente que la pandemia de coronavirus impidió completar el acuerdo, por lo que solo percibió 200 mil dólares.
La relación entre Espert y Machado comenzó en 2019, cuando el empresario colaboró con la campaña presidencial del economista. Entre otros aportes, puso a disposición su avión privado para realizar más de 30 vuelos por el país, participar de la presentación de un libro y facilitar un vehículo blindado. Esos hechos son investigados en otra causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
En el escrito presentado este martes, la defensa sostuvo que ambos expedientes investigan los mismos hechos y reiteró el pedido para unificarlos en una sola causa, planteo que ya había sido rechazado. También cuestionó algunas medidas impulsadas por la Fiscalía, consideró que exceden el objeto del expediente, criticó la difusión pública de la investigación y objetó los plazos procesales otorgados para responder los requerimientos.
Por esos motivos, los abogados solicitaron al juez Mirabelli que retome la conducción de la investigación, actualmente delegada en el fiscal Domínguez. En el expediente también fueron citados a indagatoria el contador Mariano Cosentino y, como persona jurídica, la empresa Varianza S.A., señalada por la acusación como parte de la maniobra investigada.
