Los sospechosos fueron arrestados por el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal.
Este miércoles tres ciudadanos chinos fueron detenidos con 700 mil dólares pegados al cuerpo en el barrio porteño de Belgrano, como parte de los operativos de fiscalización en “cuevas” por la suba del dólar blue.
Los procedimientos llevados a cabo por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la división antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) buscan identificar puntos de cambio de divisas clandestinos.
Durante un operativo en Belgrano, la Policía Federal detuvo a tres adultos de nacionalidad china, quienes al ser cacheados se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos. Las primeras informaciones al respecto, indicaban que el monto secuestrado en el operativo ascendía a US$ 700.000. “Es la punta del iceberg. Están investigando”, dijo a Clarín una fuente de Aduana.
A las 16.37, más de tres horas después de las detenciones, los funcionarios de AFIP continuaban contando billetes en el lugar.
Los detenidos no pudieron ser identificados de inmediato ya que no llevaban documentos. Ninguno de ellos habla español y se tuvo que convocar un traductor al lugar.
Uno no pudo ser identificado al cierre de esta nota. Los dos restantes, se supo finalmente, son Yongguo Wang y Di Wang, ambos nacionalizados en el país con DNIs argentinos, número 94 millones.
Yongguo, de 51 años, ex monotributista, está inscripto en los rubros de pinturería y decoración de la AFIP. No tiene información bancaria registrada, como por ejemplo, un número de CBU a su nombre. Tampoco declaraciones juradas presentadas. No declara inmuebles tampoco, aunque sí dos autos. Di Wang, de 29 años, se dedica, al menos en los papeles, al negocio de los bazares.
En un segundo operativo realizado en el microcentro porteño, permitió la detención de dos argentinos que transportaban dinero entre sus ropas. En simultáneo, se desarrolló otra recorrida por parte de los agentes fiscalizadores en la peatonal Lavalle y en Palermo.
Intervienen en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 a cargo del Dr. Martínez de Giorgi y la Secretaría Nº 16 a cargo de la Dra. Mariana Simian.