La UFI (Unidad de Información Financiera) actualizó el monto a partir del cual una operación de compraventa de un automotor deberá justificar la procedencia de los fondos.
A partir de noviembre, esta misma semana, la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció en $92.663.642 (o sea algo más de 9.000 dólares) el monto de venta de un automotor a partir del cual se obliga a quien venda a definir un perfil de cliente, basado en la información y documentación relativa a su situación económica, patrimonial, financiera y tributaria.
Deberá presentar declaraciones juradas de impuestos, copia certificada de la escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra, certificación de contador público matriculado indicando el origen de los fondos y toda otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación.
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los umbrales para operaciones sobre automotores y fijó la obligación de definir un perfil de cliente cuando la operación sea por un monto anual igual o superior a la suma actualizada para noviembre.
Actualización semestral
La medida se adoptó a la salida del blanqueo de capitales, si bien la resolución respectiva indica que el monto establecido se actualizará de manera automática en los meses de enero y julio de cada año en base al porcentaje de incremento de índice de precios del sector automotor acumulado en los últimos 6 meses, a partir del día hábil siguiente de la fecha de publicación en el sitio web de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Quedó, asimismo, eliminada la obligación de presentar reportes sistemáticos sobre la expedición de cédulas azules, como consecuencia de la derogación de la normativa sobre expedición de cédulas de identificación para autorizados a conducir por parte de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.
La UIF posee funciones y atribuciones para controlar el Sistema Antilavado de Dinero o Sistema de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo,
Para saber si alguien figura en UIF y obtener constancia de la inscripción, habrá que ngresar a la dirección electrónica: www.uif.gob.sv. A la pestaña “registro de sujetos obligados”, consultar la guía de registro de sujeto obligado, que mostrará los pasos que debe de seguir en el sistema.
La documentación requerida incluye:
- declaraciones juradas de impuestos;
- copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra;
- certificación extendida por contador público matriculado indicando el origen de los fondos; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos;
- documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación.