Peritajes y testimonios complejizan la causa por presuntas coimas
NewsITe
La causa conocida como “Cuadernos de las coimas” volvió a ganar impulso en los tribunales federales porteños. Nuevos testimonios y peritajes incorporados por el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) apuntalaron la hipótesis de pagos sistemáticos de sobornos en dólares en efectivo por parte de empresas contratistas de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
En las últimas audiencias declararon inspectores y contadores de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy integrada a la Agencia Federal de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los especialistas detallaron que, al analizar documentación bancaria, detectaron extracciones inusuales de efectivo en dólares que, en numerosos casos, superaban los 300.000 por operación, una dinámica que encendió alarmas internas.
Según la hipótesis de la fiscalía, esos retiros millonarios habrían sido la fuente de fondos utilizada para el presunto pago de coimas a ex funcionarios vinculados al manejo de la obra pública. Los cruces de información incluyeron movimientos bancarios de constructoras, pericias contables y el contraste con las declaraciones del financista y arrepentido Ernesto Clarens, una de las piezas clave en la reconstrucción del circuito del dinero.
Auditorías, bancos y la dificultad de seguir el rastro del efectivo
Los peritos explicaron ante el tribunal cómo operaban diversas firmas para retirar el dinero en efectivo, muchas veces utilizando cuentas específicas y operaciones fraccionadas en lapsos breves. La circulación de grandes sumas en billetes, remarcaron, complica la trazabilidad del circuito financiero y la identificación del destino final de esos fondos.
En paralelo, se realizaron auditorías internas y externas sobre las empresas señaladas en el expediente. Los informes incorporados al juicio describen patrones de retiro de efectivo que, a criterio de los investigadores, no se condicen con la operatoria habitual de compañías del sector de la construcción, más habituadas a operar mediante transferencias y pagos bancarizados.
Declaraciones de ex funcionarios y el debate por los sobreprecios
En etapas anteriores del proceso declararon ex funcionarios de distintos gobiernos, entre ellos el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. En su testimonio, el ex funcionario ratificó que durante su gestión detectó sobreprecios en torno al 20% en contratos de obra pública, un dato que la fiscalía considera compatible con la hipótesis de un circuito paralelo de retornos y sobornos.
- Peritajes contables que señalan extracciones en dólares por encima de los estándares del mercado.
- Cruces de datos entre bancos, empresas y testimonios de acusados arrepentidos.
- Auditorías que dan cuenta de patrones irregulares en la operatoria de constructoras.
La causa Cuadernos investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de fondos a través de empresarios contratistas, que habría funcionado durante varios años en el corazón del sistema de obra pública nacional.
Con las nuevas pruebas y declaraciones, el TOF 7 deberá determinar el alcance y la solidez del material incorporado para establecer eventuales responsabilidades penales. El avance de los peritajes y la acumulación de evidencia financiera podrían resultar decisivos en una de las investigaciones de corrupción más resonantes de las últimas décadas en la Argentina.
