Espert deberá declarar en una causa por lavado de activos
NewsITe
El economista liberal y ex diputado nacional José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Lino Mirabelli en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero. La audiencia fue fijada para la próxima semana en los tribunales federales de San Isidro.
La decisión judicial se tomó tras el pedido elevado días atrás por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien impulsa la investigación. Además de Espert, también deberá presentarse ante el magistrado su contador, Mariano Cosentino, señalado como una pieza clave en el manejo y estructura de los fondos bajo investigación.
Según fuentes judiciales consultadas, la causa gira en torno a movimientos financieros y operaciones económicas que habrían despertado sospechas por su volumen, justificación y eventual origen. Los investigadores buscan determinar si existió un circuito de fondos no declarados o con un origen presuntamente ilícito que luego habría sido blanqueado mediante distintas herramientas financieras y societarias.
La citación a indagatoria es una instancia clave en el proceso, ya que implica que el juez considera que existen elementos suficientes para que los involucrados den explicaciones formales sobre las sospechas en su contra. En esa audiencia, Espert tendrá la posibilidad de declarar, presentar documentación, responder preguntas o bien optar por no hacerlo, tal como le permite la legislación penal argentina.
El rol del fiscal y los pasos que vienen en la causa
El fiscal Domínguez fue quien solicitó la convocatoria a indagatoria tras analizar distintos informes contables y bancarios, además de documentación recolectada a lo largo de la pesquisa. Con estas medidas, el Ministerio Público Fiscal busca precisar el origen de los fondos, el recorrido que habrían tenido y el papel de cada uno de los involucrados.
Luego de las declaraciones de Espert y de su contador, el juez Mirabelli deberá definir si dicta el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento de los imputados. Esa resolución dependerá de la solidez de las pruebas reunidas y de las explicaciones que se brinden en la audiencia, que puede extenderse durante varias horas.
- Espert será indagado la próxima semana en los tribunales federales.
- También deberá declarar su contador, Mariano Cosentino.
- La causa se centra en presuntas maniobras de lavado de dinero.
La citación a indagatoria no implica culpabilidad, sino la obligación de los imputados de dar explicaciones formales en el expediente y ejercer su defensa en el marco del proceso penal.
Con la causa todavía en etapa de instrucción, se esperan nuevas medidas de prueba y presentaciones de las defensas. Hasta tanto no haya una resolución firme, rige el principio de inocencia sobre todos los imputados, mientras el expediente avanza bajo la órbita de la Justicia federal.
