Desarticulan una organización que clonaba identidades en el AMBA.
En un operativo bautizado “Caras Rotas”, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una sofisticada red delictiva dedicada a cometer fraudes con tarjetas de crédito mediante la usurpación de identidades. La organización actuaba principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la provincia de Santiago del Estero.
La investigación estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y se inició en 2025, tras un requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, conducido por la jueza Alicia Vence. A partir de ese pedido, la División Antifraude de la PFA realizó tareas de campo y análisis que permitieron reconstruir la estructura y el modo de operar de la banda.
Según fuentes policiales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, los integrantes de la organización utilizaban documentación falsificada para generar identidades apócrifas. Con esos datos, interceptaban tarjetas de crédito durante su envío postal, antes de que llegaran a manos de los verdaderos titulares. Una vez que lograban hacerse de los plásticos, efectuaban numerosas compras de electrodomésticos y otros bienes de alto valor económico, que luego eran revendidos para hacerse de dinero en efectivo.
La pesquisa permitió identificar a catorce personas —ocho hombres y seis mujeres— con roles definidos dentro de la estructura criminal. Algunos se dedicaban a realizar las compras y a organizar los fletes tanto del material falso como de la mercadería adquirida, mientras que otros aportaban su propio rostro para figurar en documentos adulterados, en la modalidad conocida como “presta cara”.
Allanamientos simultáneos y abundante material secuestrado
Los investigadores verificaron trece domicilios vinculados a la banda, ubicados en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense —Tres de Febrero, Morón, Merlo, Moreno, San Martín y la localidad de 20 de Junio—, además de un inmueble en Beltrán, provincia de Santiago del Estero. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en todos esos lugares.
Como resultado de los procedimientos fueron detenidos los 14 sospechosos y se secuestró una gran cantidad de tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias, junto con 172 licencias de conducir en blanco, sin foto ni datos, impresoras para tarjetas de identificación, credenciales apócrifas, diez posnet portátiles, siete rollos de papel holográfico, máquinas estampadoras y plastificadoras.
La causa continúa en manos del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, que ahora avanzará con la indagatoria de los detenidos y el análisis del material secuestrado. La investigación busca determinar el alcance total de las maniobras, la cantidad de damnificados y la posible conexión con otras redes de fraude financiero en el país.
