La Policía Federal desbarató una organización dedicada al juego online ilegal y al lavado de activos. Detuvieron a dos personas y secuestraron vehículos de alta gama, dinero en varias monedas y un arma de fuego.
La Policía Federal Argentina desarticuló una organización dedicada al funcionamiento de casinos virtuales ilegales y al lavado de activos en Mar del Plata. En el operativo, realizado tras varios allanamientos simultáneos, fueron detenidos dos hombres y se secuestraron importantes sumas de dinero, vehículos de lujo y un arma de fuego.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la PFA proveniente de Buenos Aires, con apoyo de agentes locales. La investigación está a cargo del Juzgado Federal N°3, dirigido por el juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri, y permanece bajo secreto de sumario.
Según confirmaron fuentes judiciales al diario La Capital, otros dos sospechosos vinculados a la red no fueron localizados y se presume que se encuentran en Uruguay y Paraguay. Por ese motivo, las autoridades solicitarán órdenes de captura internacional para ambos.
Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en el sector Ceibos del barrio privado Rumencó, donde los efectivos incautaron autos de alta gama, dinero en efectivo y documentación vinculada a la causa. De acuerdo con la investigación, la red operaba desde al menos mediados de 2023, y estaría relacionada con la causa que involucra a Fabián “El Gordo” Di Julio como uno de los principales imputados.
Los domicilios allanados presentaban un alto nivel de vida, con propiedades y bienes sin respaldo económico compatible, lo que llevó a los investigadores a vincular las ganancias con las maniobras de juego ilegal y lavado de activos.
Secuestro de dinero, autos y armas
Durante los allanamientos se incautaron 2.817.600 pesos, 174.460 dólares, 18.500 reales, 13.720 pesos uruguayos y 1.061.000 guaraníes. Además, los agentes secuestraron siete vehículos de lujo, entre ellos un Audi S4, un BMW 135 y un BMW 440i, junto con cuatro motos de alta cilindrada, dos cuatriciclos, 30 teléfonos celulares, 11 computadoras, un arma de fuego y abundante documentación.
De acuerdo con la pesquisa, el esquema delictivo funcionaba en dos etapas: primero obtenían fondos mediante la explotación ilegal de casinos online y luego los blanqueaban a través de “mulas financieras”. Estas personas, en situación de vulnerabilidad, cedían sus identidades para abrir cuentas bancarias y digitales que luego se utilizaban para mover y fragmentar las ganancias ilícitas.
Desde la Policía Federal destacaron que el operativo fue resultado del trabajo coordinado entre la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, el área de Lavado de Activos y la División Antidrogas Mar del Plata, con apoyo de distintas dependencias de la fuerza.
Las autoridades aseguraron que continuará el análisis del material secuestrado y reafirmaron su compromiso “con la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos”, en el marco de una investigación que podría tener derivaciones internacionales.
