Detención en causa por lavado de activos vinculados al narco
NewsITe
Leandro David “Lelo” Pérez, conocido por haber sido pareja de la vedette Vicky Xipolitakis, fue detenido en la provincia de Santa Fe en el marco de una investigación federal por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La causa, impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), apunta a desarticular una estructura financiera que habría tenido como objetivo blanquear fondos ilícitos en la región de Rosario y localidades vecinas.
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Según fuentes judiciales, la pesquisa se inició el 3 de octubre de 2024, cuando la PROCELAC ordenó un extenso informe patrimonial sobre cinco personas oriundas de Rosario: tres de ellas con vínculos con la Policía de Santa Fe y dos identificadas como empresarios locales. A partir de ese pedido se abrió una línea de trabajo orientada a detectar operaciones financieras incompatibles con los ingresos declarados por los investigados.
El análisis contable y financiero permitió advertir fuertes inconsistencias entre el patrimonio formalmente registrado, la capacidad económica de los sospechosos y el volumen de sus transacciones comerciales. Ese desfasaje llevó a profundizar las averiguaciones, realizar cruces de información y avanzar con medidas más intrusivas, como intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia Federal.
Cómo operaba la presunta red de lavado de dinero
De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, la maniobra habría consistido en reinsertar en la economía formal fondos presuntamente originados en el narcotráfico. Para ello se habrían utilizado inversiones en agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales de la región, con el fin de otorgar apariencia lícita al dinero de procedencia ilegal.
- Uso de negocios vinculados a la compraventa de vehículos.
- Inversiones en rubros con alta circulación de efectivo.
- Participación de personas relacionadas con fuerzas de seguridad.
- Registro de bienes y sociedades a nombre de terceros.
En las últimas horas, el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del magistrado Carlos Vera Barros, ordenó ocho allanamientos simultáneos en las localidades de Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez. De los operativos participaron fuerzas federales y personal especializado en delitos económicos, con la coordinación de la PROCELAC, encabezada por el fiscal federal Andrés Carros Rey.
Allanamientos, detenidos y secuestro de bienes
Como resultado de los procedimientos se concretaron las detenciones de Leandro David Pérez, ex pareja de Xipolitakis; de Maximiliano Emanuel Novillo, ex integrante de la Policía de Santa Fe; y de Marcelo Eduardo Malatesta. Todos quedaron a disposición de la Justicia Federal por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos y podrían enfrentar, en caso de ser hallados culpables, penas de varios años de prisión efectiva.
Durante los allanamientos se secuestraron $202.000 en efectivo, 2.632 dólares y 750 euros, además de una pistola calibre 9 milímetros. También fueron incautados dos camiones, dos camionetas pick-up, tres automóviles, cuatro CPU, cinco notebooks, seis dispositivos de almacenamiento digital, siete teléfonos celulares y abundante documentación vinculada a operaciones comerciales y bancarias.
“La investigación continúa para determinar la totalidad de los bienes involucrados, el alcance de las maniobras detectadas y la posible participación de otros integrantes de la organización”, señalaron fuentes judiciales consultadas por este medio.
Con el material reunido, los investigadores avanzarán ahora en un examen patrimonial y financiero más profundo para reconstruir la ruta del dinero y definir si existió una estructura estable de lavado al servicio de organizaciones del narcotráfico. No se descartan nuevas medidas, ampliación de imputaciones y la identificación de otros posibles partícipes en la presunta red ilícita.
