Un dictamen fiscal sostiene que Varianza se utilizó para simular pagos y justificar el patrimonio del exdiputado.
La investigación judicial contra José Luis Espert avanzó en las últimas horas con un dictamen que señala que la consultora Varianza habría funcionado como una empresa pantalla para simular pagos y justificar ingresos personales no detectados en sus declaraciones juradas de bienes.
El fiscal federal Fernando Domínguez, que investiga al exdiputado tras la revelación de su vínculo con el presunto narco Fred Machado, encontró evidencias que sugieren que la consultora que Espert dirigía junto a su esposa, María Mercedes Almenares, se utilizaba para recibir fondos de otro origen.
Domínguez analizó correos electrónicos intercambiados entre Espert y su contadora, María Mercedes Almenares, en los que aparecen expresiones como “facturación sugerida”. A partir de esos mensajes y del análisis de los movimientos bancarios de Varianza, el fiscal concluyó que existen indicios de que se trataba de una empresa pantalla.
En el dictamen, el fiscal sostuvo que Espert habría creado Varianza para que la sociedad le abonara sueldos tanto a él como a su esposa, con el objetivo de justificar esos ingresos en su patrimonio declarado.
“El contenido del correo y los registros vinculados revelan de manera directa un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria de Varianza SA con el fin de justificar ingresos personales”, afirmó Domínguez en el escrito que firmó junto con las fiscales María del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, y María Fernanda Bergal, secretaria para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración.
Varianza es una sociedad anónima en la que Espert posee el 50% de las acciones y cuya socia es su esposa, María Mercedes González. El objeto social de la empresa es brindar “consultoría, servicios profesionales e investigación, referido a la actividad económica y financiera en general”, aunque el dictamen señala que “no estaría desarrollando ninguna actividad”.
El vínculo con Machado y la conexión con el caso Libra
La causa se inició luego de que se conociera un registro bancario de Estados Unidos que probó que Espert recibió un pago de 200.000 dólares de una empresa vinculada a Fred Machado, por supuestos servicios que no se habrían realizado. El dinero no fue devuelto y, posteriormente, en un allanamiento a una propiedad de Machado, se halló un contrato que hacía referencia a un acuerdo por un millón de dólares.
Durante el allanamiento a la sede de Varianza se encontró documentación que consignaba pagos, en dos facturas, a María Pía Novello por un total de 90.000 dólares entre 2021 y 2022.
Ese hallazgo estableció una conexión entre Espert y la hermana de Mauricio Novelli, uno de los empresarios vinculados al caso Libra, la criptomoneda cuyo lanzamiento es investigado y que involucra al presidente Javier Milei.
Los registros de ingresos a la Casa Rosada aportaron nuevas coincidencias. El 29 de enero del año pasado, María Pía Novelli ingresó junto a su hermano y se dirigió a la dependencia “sec gral”, correspondiente a la Secretaría General a cargo de Karina Milei.
Al día siguiente, Mauricio Novelli regresó para una reunión que mantuvo junto a su socio Manuel Terrones Godoy y el empresario Hayden Mark Davis con el presidente. Ese mismo 30 de enero, minutos después, ingresó Espert por la misma puerta y se retiró diez minutos más tarde que Davis, Terrones Godoy y Novelli.
La criptomoneda Libra fue lanzada quince días después, el 14 de febrero.
