Vallejo se presenta ante la Justicia por presunto lavado de activos
NewsITe
El financista Ariel Vallejo, conocido por su estrecha vinculación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular de la firma Sur Finanzas, se presentará mañana a declaración indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. La audiencia está prevista para las 10 y forma parte de una extensa investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita vinculada al financiamiento de clubes de fútbol.
La citación a Vallejo será la primera de una serie de 16 indagatorias que la Justicia tiene programadas en esta causa, las cuales se extenderían, en principio, hasta finales de junio. La pesquisa, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), apunta a desentrañar un supuesto esquema de corrupción asociado al manejo de fondos en el ámbito del fútbol argentino.
En el expediente judicial se investiga el rol de Sur Finanzas, la empresa de Vallejo que habría operado como un engranaje central en la presunta maniobra. Según las denuncias, la firma otorgaba préstamos y facilitaba dinero a distintos clubes con serias dificultades económicas. Esos fondos, en lugar de destinarse exclusivamente a la asistencia financiera, habrían sido utilizados –siempre según la sospecha de los investigadores– para canalizar operaciones de lavado de dinero.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que Sur Finanzas habría funcionado como un sistema financiero paralelo, captando ahorros, otorgando créditos y administrando capitales por fuera de la normativa que rige al sistema financiero formal. A través de intereses considerados usurarios y otras prácticas prohibidas, se habrían generado importantes ganancias ilegales que luego eran “blanqueadas” utilizando una estructura societaria compleja, diseñada para dar apariencia de legalidad a esos fondos.
Vínculos con la AFA y otros imputados en la causa
En la investigación aparecen mencionados dirigentes de la AFA, entre ellos su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quienes figuran vinculados a Vallejo por acuerdos de patrocinio firmados con varios clubes del fútbol argentino. Esos convenios, de acuerdo con la sospecha judicial, podrían haber sido utilizados como vía para mover y disimular el origen de los fondos bajo la apariencia de contratos comerciales o de sponsoreo deportivo.
Vallejo llega a la indagatoria acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita y de intervenir en maniobras de lavado de activos a partir del manejo irregular de recursos de entidades deportivas. En las últimas semanas, el juzgado ya dictó el procesamiento de cuatro empleados de Sur Finanzas por destrucción de documentación y encubrimiento, lo que para los investigadores refuerza la idea de un intento organizado de obstaculizar el accionar judicial.
El financista deberá presentarse acompañado por su madre, Graciela Vallejo, también imputada en la causa y señalada como parte de la estructura utilizada para administrar bienes y sociedades. Las próximas indagatorias permitirán delinear el grado de participación de cada uno de los investigados y podrían derivar, más adelante, en pedidos de procesamiento, embargos y eventuales medidas cautelares adicionales.
- La causa está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.
- La investigación es impulsada por la fiscal Cecilia Incardona con apoyo de la PROCELAC.
- Se analizan contratos de patrocinio de Sur Finanzas con clubes de la AFA.
- Cuatro empleados de la firma ya fueron procesados por encubrimiento y destrucción de pruebas.
La Justicia busca determinar si, bajo la fachada de asistencia financiera a clubes en crisis, se montó un sistema paralelo para generar y blanquear activos de origen ilícito.
Con las declaraciones indagatorias en marcha, el caso promete seguir sumando capítulos y podría tener fuerte impacto institucional en el fútbol argentino, en un contexto de creciente escrutinio sobre el origen y destino de los fondos que circulan en el deporte más popular del país.
