Contrabando por simulación: avanza la causa contra la influencer
NewsITe
El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán resolvió ampliar el procesamiento de la influencer y cantante Valentina Olguín, acusada de utilizar de manera ilegal el CUIT de cuatro gobernadores para realizar importaciones de indumentaria de lujo desde el exterior. La investigación, que se originó en una denuncia del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, derivó ahora en una imputación más amplia y en un embargo millonario sobre los bienes de la joven.
En mayo de 2025, Olguín ya había sido procesada por el uso irregular del CUIT de Jaldo. Sin embargo, nuevas pruebas incorporadas al expediente confirmaron que las maniobras no se limitaron al mandatario tucumano. De acuerdo a la resolución judicial, también se habrían utilizado los datos personales y fiscales del gobernador de La Pampa, Sergio Raúl Ziliotto; del gobernador bonaerense Axel Kicillof; y del entrerriano Rogelio Frigerio.
El juez federal Guillermo Díaz Martínez decidió ampliar el procesamiento, sin prisión preventiva, por el delito de contrabando por simulación en al menos 15 hechos distintos. Según fuentes judiciales, la acusada habría simulado operaciones ante el servicio aduanero para esquivar los límites del régimen de importación por Courier, un mecanismo pensado para compras personales de menor escala.
La acusación, impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, sostiene que Olguín habría consignado información falsa ante el organismo recaudador para realizar compras en el exterior sin agotar su propio cupo anual. De este modo, habría utilizado identidades de terceros —en este caso, de gobernadores en funciones— para recibir en su domicilio paquetes de una reconocida marca estadounidense de indumentaria.
Pruebas, embargo millonario y rechazo a la defensa
Durante la pesquisa se produjeron diversos elementos probatorios: peritajes sobre comunicaciones, análisis de dispositivos electrónicos y verificación de impactos de antenas telefónicas que coinciden con los momentos y lugares en que los envíos llegaron al domicilio de la acusada, en el barrio porteño de Núñez. A ello se sumó el seguimiento detallado de paquetes gestionados por la empresa FedEx, que habrían permitido reconstruir el flujo de compras internacionales.
A la luz de estos elementos, el juzgado dispuso también la ampliación del embargo sobre los bienes de Olguín hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos. El delito de contrabando por simulación se encuentra contemplado en la normativa penal aduanera y prevé penas de entre 2 y 8 años de prisión, según la gravedad y la modalidad de las maniobras constatadas.
- Se le atribuyen al menos 15 hechos de contrabando por simulación.
- Las operaciones involucrarían identidades de cuatro gobernadores en funciones.
- Los envíos internacionales llegaban al domicilio de la acusada en Núñez.
- El embargo sobre sus bienes asciende a $15 millones.
La defensa de la influencer intentó descalificar la pesquisa al sostener que parte de los datos utilizados en la causa se habrían obtenido mediante una supuesta “búsqueda al azar” en internet. No obstante, el juzgado rechazó esos planteos y remarcó que la reiteración de las operaciones, la utilización de CUIT de figuras públicas de alto perfil y la mecánica de los envíos descartan la hipótesis de desconocimiento o error.
La causa tuvo origen en la denuncia presentada el 28 de octubre de 2024 por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien advirtió que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior.
La investigación, que sigue en curso, podría derivar en nuevas medidas a medida que se profundice el análisis de las operaciones y del eventual circuito económico detrás de las importaciones de lujo. En paralelo, el caso reaviva el debate sobre la seguridad de los datos personales, el uso de identidades de terceros en operaciones digitales y la necesidad de reforzar los controles sobre el régimen de compras al exterior vía Courier.
