La Justicia ordenó allanamientos en las sedes de la AFA y en el domicilio de Javier Faroni, en el marco de una causa por presunto desvío de fondos al exterior. La investigación apunta a maniobras financieras vinculadas a contratos de la Selección y a la empresa TourProdEnter, mientras tribunales de Estados Unidos analizan transferencias millonarias que no habrían ingresado al país.
Las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la ciudad de Buenos Aires y el predio de Ezeiza fueron allanadas, al igual que la vivienda de Javier Faroni, empresario teatral vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto desvío de millones de dólares en el exterior.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, como parte de la ampliación de la investigación sobre Faroni, y estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).
El operativo en el domicilio del empresario se llevó a cabo en un barrio cerrado de Nordelta, en Tigre, donde los investigadores secuestraron contratos, computadoras y dispositivos vinculados a la causa. La Justicia le impuso la prohibición de salir del país.
Faroni, exdiputado bonaerense, quedó señalado en la causa por su relación con TourProdEnter, la empresa que administra US$260 millones de la AFA en el exterior y que, según la investigación, habría desviado al menos US$42 millones hacia un grupo de compañías presuntamente falsas. De acuerdo con el expediente, las maniobras se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección firmados por la conducción de la AFA, con Tapia al frente y el tesorero Pablo Toviggino como actor central.
TourProdEnter está registrada en Miami a nombre de Érica Gillette, esposa de Faroni, exempresario teatral y exdirectivo de Aerolíneas Argentinas, con vínculos políticos en el Frente Renovador.
Eje de la pesquisa financiera
La Justicia de los Estados Unidos analiza movimientos financieros vinculados a transferencias millonarias realizadas en bancos norteamericanos a través de una red societaria presuntamente utilizada para eludir controles y organismos fiscales.
La investigación se originó tras la denuncia presentada en septiembre del año pasado por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense. Allí, Tofoni advirtió que la AFA habría incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos mediante cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos.
Los investigadores señalaron como pieza clave a TourProdEnter LLC, empresa utilizada como intermediaria para el cobro de contratos internacionales vinculados a la Selección. De acuerdo con la presentación, la firma acumuló cerca de US$25 millones en una cuenta del banco Synovus, en la sucursal de Birmingham, Alabama, sin ser declarados ante el fisco argentino, según consignó La Nación.
Los fondos corresponderían principalmente a dos operaciones: un amistoso disputado en China y el acuerdo de patrocinio firmado con Binance. De acuerdo con la denuncia, el dinero no ingresó a cuentas de la AFA ni al país, quedando por fuera del circuito formal.
