Personal de aduana allanó bancos de primera línea y financieras radicados en la city porteña este lunes.
En horas del mediodía, un operativo devino en varios allanamientos en la city porteña, comandados por la Dirección General de Aduanas. Agentes del organismo conducido por Guillermo Michel y personal policial realizaron las requisas. El proceso está enmarcado en una investigación por presuntas maniobras fraudulentas en el mercado cambiario.
En total, según consignó el medio Infobae, son más de 20 las direcciones allanadas. La orden para los allanamientos fue firmada por el juez Javier López Biscayart, titular del Juzgado en lo penal económico número 9.
“Es una denuncia de Aduana pero es una investigación conjunta con la Policía Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas, que falsificaron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, con documentación trucha, con facturas truchas, la documentación aduanera trucha, para girar al exterior y no importar nada”, explicó Michel en conferencia de prensa frente a la sede de la Aduana.
“Tenemos detenidos en el marco de este proceso a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían estos servicios, estos falsos gestores, para que estas empresas truchas se hagan en el exterior, en particular en cuentas en Miami, de USD 5,5 millones y nunca importen nada”, agregó luego de las requisas por distintos puntos de la city porteña.
