AFA en la mira: pedido de detención para Tapia y Toviggino
NewsITe
Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención y la declaración indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que sacude a la conducción del fútbol argentino.
La causa, iniciada en diciembre pasado en la justicia federal de Santiago del Estero, está a cargo del fiscal Pedro Simón. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el representante del Ministerio Público no solo reclamó las detenciones de Tapia y Toviggino, sino también la citación a indagatoria de más de 24 personas del entorno de ambos dirigentes.
Entre los investigados figuran los dueños de una quinta ubicada en una localidad bonaerense, propiedad que estaría bajo la lupa judicial por posibles maniobras económicas irregulares. En ese grupo aparecen mencionados el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, jubilada, quienes habrían tenido participación o vínculos con operaciones hoy bajo análisis.
Investigación sobre movimientos de fondos en el exterior
Otro de los ejes sensibles del expediente gira en torno a una empresa contratada por la AFA para la recaudación de dinero en el exterior. Según la hipótesis preliminar de la fiscalía, parte de esos fondos habría sido desviada hacia sociedades constituidas en Estados Unidos, que no cuentan con empleados registrados ni exhiben actividad comercial comprobable.
Para los investigadores, ese esquema podría encubrir un circuito de lavado de activos a través de firmas pantalla, utilizadas para mover recursos generados por la actividad de la AFA fuera del sistema formal. En esta etapa, la justicia analiza documentación contable, contratos, transferencias bancarias y vínculos societarios entre los involucrados.
Consecuencias institucionales y próximos pasos
El pedido de detención de las máximas autoridades de la AFA agrega tensión a un escenario institucional ya complejo. Si el juez que interviene en la causa hace lugar a la solicitud del fiscal Simón, se abriría un capítulo inédito para la conducción del fútbol argentino, que podría enfrentar medidas de coerción mientras se desarrollan las indagatorias.
- La causa se inició en diciembre en la justicia federal de Santiago del Estero.
- El fiscal Pedro Simón pidió la detención de Tapia y Toviggino.
- Hay más de 24 personas del entorno de ambos dirigentes bajo investigación.
- Se analizan posibles desvíos de fondos a sociedades en Estados Unidos.
Las fuentes consultadas señalan que, por ahora, se trata de un pedido de medidas por parte de la fiscalía y que la decisión final quedará en manos del juez a cargo del expediente.
En las próximas horas se espera que el magistrado resuelva si hace lugar o no al planteo del fiscal. Mientras tanto, la AFA y sus principales dirigentes quedan bajo una fuerte lupa judicial, en una causa que podría tener repercusiones tanto en el plano deportivo como en el institucional.
