Investigación federal por millonarios fondos vinculados a criptoestafa
NewsITe
La Justicia federal profundiza una compleja investigación sobre la estructura financiera del denominado “Clan Mellino”, señalada como posible engranaje clave en una red de movimientos millonarios de dinero vinculados al escándalo de la criptomoneda $LIBRA y a presuntas maniobras irregulares en operaciones de comercio exterior.
De acuerdo con fuentes judiciales, el foco principal está puesto en la figura de Rodolfo Mellino, un jubilado con domicilio declarado en el partido bonaerense de Tigre, quien habría recibido transferencias internacionales por un monto cercano a los 5,8 millones de dólares entre 2024 y 2025. Ese volumen de fondos encendió las alertas de los investigadores por la fuerte inconsistencia patrimonial que presenta frente a sus ingresos formales.
Las pesquisas detectaron que parte de esos recursos habrían sido canalizados hacia billeteras virtuales asociadas a Hayden Mark Davis, señalado como desarrollador y principal impulsor del polémico proyecto cripto $LIBRA. Davis ya enfrenta causas por estafa y manipulación de influencias, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria destinada a ocultar el verdadero origen del dinero.
Sociedades en el exterior y domicilios inexistentes
Uno de los elementos que más llamó la atención de la Justicia es que, pese a su condición de jubilado, Mellino aparecería vinculado a sociedades constituidas en el extranjero y contaría con permisos para conducir vehículos de alta gama. Ese perfil contrasta con los datos aportados a los organismos de control impositivo y previsional.
Cuando los investigadores intentaron ubicarlo en los domicilios que figuran en registros oficiales de Tigre, se encontraron con que esas direcciones resultaban inexistentes o apócrifas. Esa situación motivó nuevas medidas de rastreo a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En paralelo, surgió una segunda causa que involucra a empresas ligadas al grupo familiar Mellino. En ese expediente se analiza el rol de la firma Griffin Group Consulting, con domicilio en el partido de Vicente López, presuntamente utilizada para canalizar exportaciones de servicios bajo términos irregulares.
Sospechas de sobrefacturación, fuga de divisas y lavado
La hipótesis de los fiscales es que a través de esa estructura se habrían realizado operaciones de sobrefacturación en exportaciones, un mecanismo que suele ser utilizado para justificar la salida de divisas al exterior por montos superiores a los reales. De confirmarse, esas maniobras podrían encuadrar en delitos vinculados a la fuga de capitales y al lavado de activos.
- Transferencias directas desde el exterior hacia cuentas a nombre de un jubilado.
- Participación en sociedades constituidas fuera del país.
- Uso presunto de una consultora para operaciones de comercio exterior irregulares.
- Vínculos trazables con billeteras virtuales asociadas a la criptoestafa de $LIBRA.
El avance de las causas busca determinar si el denominado Clan Mellino actuó como un nexo logístico y financiero para ocultar capitales de origen ilícito, tanto provenientes de la operatoria con criptomonedas como de eventuales maniobras en el comercio exterior.
Los expedientes se encuentran en etapa de recolección de pruebas, entre ellas requerimientos de información a entidades bancarias, exchanges de criptomonedas y organismos de contralor. En los próximos meses se definirán eventuales imputaciones formales y nuevas citaciones, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa los vacíos de control en el sistema financiero y en el mercado de criptoactivos en la Argentina.
