La causa por presunta retención indebida que complica a la AFA
NewsITe
La causa penal económica que tiene como principal imputado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, dio este martes un nuevo paso luego de que la Justicia rechazara el pedido de la defensa para suspender su declaración indagatoria, prevista para el 5 de marzo. La decisión mantiene en pie la citación y ratifica el avance de la investigación por presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de la seguridad social.
Fuentes judiciales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas confirmaron que el magistrado a cargo del expediente, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, desestimó el planteo de nulidad presentado por los abogados defensores de Tapia, Norberto Frontini y Lucio Simonetti. Los letrados habían cuestionado la validez de la convocatoria a indagatoria y solicitaron que se dejara sin efecto, algo que finalmente no prosperó.
El expediente se centra en la presunta retención indebida de más de $19.353 millones vinculados a obligaciones fiscales y de la seguridad social. El período investigado abarca entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, y pone bajo la lupa el manejo de los fondos que la AFA debía transferir en concepto de retenciones impositivas y aportes previsionales. La hipótesis fiscal apunta a una posible apropiación de sumas que, por ley, debían ser derivadas al Estado.
El rol del juez Amarante y el alcance de las citaciones
El 19 de febrero pasado, el juez Amarante resolvió citar a declaración indagatoria no solo a Tapia sino también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros dirigentes vinculados al manejo económico de la entidad. En paralelo, el magistrado había dispuesto una prohibición de salida del país para ambos, una medida que generó preocupación en la dirigencia del fútbol argentino a pocos meses del inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos.
Si bien con el correr de los días Tapia obtuvo un permiso especial para viajar al exterior en el marco de sus funciones como titular de la AFA, la restricción general continúa vigente y se mantiene la obligación de presentarse ante el juzgado. De acuerdo con el cronograma fijado, Tapia deberá comparecer el jueves 5 de marzo, mientras que Toviggino está citado para el viernes 6, en lo que se prevé serán jornadas clave para el futuro procesal de ambos dirigentes.
La causa se originó a partir de una presentación del organismo recaudador ARCA, ex AFIP, que detectó presuntas irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la AFA. Según se desprende de la investigación preliminar, se habrían retenido montos significativos de impuestos y contribuciones sin ser debidamente ingresados al fisco, lo que configuraría el delito de apropiación indebida de tributos.
Implicancias para la AFA y el futuro del caso
La continuidad de la indagatoria coloca a la actual conducción de la AFA bajo una intensa presión judicial e institucional. Si bien la declaración indagatoria no implica una condena ni una definición de responsabilidad penal, sí representa un paso formal en el que Tapia y el resto de los citados deberán responder punto por punto a las acusaciones y aportar su versión sobre el manejo de los fondos cuestionados.
En este tipo de causas, la indagatoria suele ser el momento en que la defensa presenta documentación, explicaciones técnicas y argumentos jurídicos para intentar desvirtuar la hipótesis acusatoria. Luego de escuchar a los imputados y analizar la prueba obrante, el juez deberá resolver si dicta el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento, decisiones que marcarán el rumbo del expediente en los próximos meses.
- El monto investigado supera los $19.353 millones en retenciones y aportes.
- El período bajo análisis va de marzo de 2024 a septiembre de 2025.
- La denuncia fue impulsada por el organismo recaudador ARCA (ex AFIP).
- Tapia y Toviggino están citados a indagatoria y tuvieron restricciones para salir del país.
La ratificación de la indagatoria mantiene bajo escrutinio judicial a la cúpula de la AFA y abre una etapa clave en la investigación por presunta apropiación indebida de fondos fiscales.
Mientras tanto, en el plano deportivo, la AFA intenta sostener una imagen de normalidad de cara a los compromisos internacionales de la Selección argentina y la organización de competencias locales. Sin embargo, el desenlace de esta causa penal económica podría tener impacto en la estabilidad institucional y en el liderazgo de Tapia al frente del fútbol argentino.
