Investigan desvío de fondos de la AFA hacia empresas “fantasma”
NewsITe
La trama financiera que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia sumó un nuevo capítulo con la detección de pagos millonarios a empresas radicadas en Estados Unidos, vinculadas al rubro textil, que se disolvieron tras recibir los fondos. Las operaciones tuvieron como intermediaria a TourProdEnter, firma encargada de recaudar el dinero de la AFA en el exterior.
De acuerdo con una investigación periodística, TourProdEnter transfirió casi 5 millones de dólares a dos sociedades gemelas con base en Miami: Delker Inc y Seriva Inc. Ambas fueron creadas el 8 de mayo de 2023 y declararon domicilio en un complejo de oficinas en la ciudad de Doral, donde sólo tenían contratado un servicio de “oficina virtual” para la recepción de correspondencia, sin estructura propia conocida.
Las compañías se presentaban en Internet como consultoras para proveedores de la industria textil, dedicadas a facilitar pagos, agilizar trámites y acompañar transacciones. Sus sitios web eran prácticamente idénticos, tanto en diseño como en contenido, lo que reforzó las sospechas sobre su carácter de empresas de fachada más que de firmas con actividad real y sostenida.
En pocos meses, Delker Inc recibió transferencias por un total de 3.705.300 dólares desde cuentas de TourProdEnter abiertas en bancos de primera línea como City Bank, JP Morgan y Bank of America. Las operaciones fueron etiquetadas, mayoritariamente, como pagos por “servicios”, sin que hasta el momento se hayan acreditado contraprestaciones concretas.
Montos, bancos y el esquema de desvío de fondos
La reconstrucción de los movimientos financieros muestra que desde Bank of America se cursaron diez transferencias, la mayoría durante 2024. Desde JP Morgan se registró una transferencia de 202.000 dólares el 5 de julio de 2024, además de pagos consecutivos los días 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año, por un total de 560.000 dólares. En paralelo, el City Bank también fue utilizado para girar fondos a las empresas investigadas.
El 1 de abril de 2024, Erica Gillette —esposa del empresario teatral y dirigente deportivo Javier Faroni y autorizada en las cuentas de TourProdEnter— aprobó un pago de 15.000 dólares a Delker y otro de 50.000 dólares a Seriva. Ese patrón se repitió de manera sistemática durante los días siguientes, hasta acumular casi 5 millones de dólares entre ambas firmas.
Seriva Inc, por su parte, recibió 998.000 dólares en un lapso breve. Desde Bank of America se le giró un solo pago de 295.000 dólares catalogado como “pago proveedores”, mientras que desde City Bank se remitieron otros 703.000 dólares concentrados en los primeros cuatro días de abril de 2024. La simultaneidad de los movimientos y la falta de soporte económico visible reforzaron las sospechas de una maniobra de desvío de recursos.
Sociedades fantasma y nuevas líneas de la investigación
La misma investigación reveló que los pagos a Delker y Seriva formaron parte de un entramado mayor. Además de estas dos firmas textiles, se detectaron transferencias hacia al menos cuatro sociedades fantasma constituidas también en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. A través de este grupo de compañías se habrían desviado, como mínimo, 42 millones de dólares.
Solo el 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva, TourProdEnter giró 255.000 dólares a Marmasch y 350.000 dólares a Velpasalt. Un día después, se sumó una operación de 365.000 dólares a favor de Soagu. El movimiento intenso y concentrado en pocos días llamó la atención de los investigadores financieros y derivó en la ampliación de la pesquisa.
La causa por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita vinculada al manejo de fondos de la AFA seguirá su curso en la Justicia penal ordinaria, donde se analiza el rol de cada uno de los actores involucrados en este circuito de transferencias millonarias.
Según los registros oficiales de Florida, la maniobra con las “gemelas” Delker y Seriva concluyó el 9 de enero del año pasado, cuando fueron dadas de baja en Miami. Sin embargo, en febrero de 2025 se registró la reapertura de Delker, esta vez en California, con actividad hasta junio de ese mismo año. Ese movimiento podría aportar nuevas pistas sobre el destino final de los fondos y la posible continuidad del esquema bajo otra jurisdicción.
Mientras tanto, la AFA y los organismos de control quedan bajo la lupa, en un contexto en el que el fútbol argentino sigue generando cifras multimillonarias en derechos comerciales y televisivos, pero también profundos interrogantes sobre la transparencia en la administración de esos recursos.
